佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会社交提案规章

(2012 年 12 月 28 日经公司四个届董事会第十五次社交

第一章 总纲

第使受协议条款的约束 为准则河南姓联化工有限公司。董事会提案实施,正确的公司家庭般的温暖把持机制,增强方针决策科学认识,干杯时辰能、充分地实行物公布任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理径直地、《状态肉体美股票上市的公司孤独董事规则的榜样视图》A,《公司条例》、董事社交事规则、《事务物公布实施规则》等公文,折叠本测量。

第二的条 董事会考察或确定的事项,掌握提案只好请教董事会。

第三条 以下使顶住作为保安的,提案可比照

1、董事长;

2、行政经理、行政经理办财团;

3、1/3 上述的董事

4、1/2 上述的孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特设政务会

7、人事栏或个人代表 有10%以上所述选举的股票持有者

8、金科玉律、公司条例规则的休息权杖。

第二的章 提案材料一致及复核顺序

四个条 请教董事会的提案只好使一体化、带路很完全地、同次多项式准则,互插权杖应想要有充分细节却无法证实的物、做出有充分细节却无法证实的阐明,面向思索以下相等

(一)利弊得失和风险

(2)运用禀承和办法

(3)实用性与法律上的义务

(四)对方聚会的信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项传唤社交的无效比分。

提案应以封面和电子两种同次多项式请教。发起人对箴言材料的同样主持。。当封面版本与电子版本不典型性时,以正式封面版本为准。

六年级条 本规则所称提案包含但不限于

(1)收买、卖资产

(2)外观许可证

(三)外资

(4)关系市

(5)休息。

《公司条例》和三社交事规则里屈尊做某事的休息非上述的提案比照《公司条例》和三社交事规则的规则处置。

第七条 收买或卖资产的建议

(1)提案应包含以下首要材料

1、市简介:零件术语简介、市标的的术语、市事项、资产价钱的得到或卖、科学实验传达发短信等。

2、市标的的基本物:称呼委任术语、类别、权属、使就职、掌握者得到资产的时期和方法、运营处境、该项资产的记述账簿价钱为和评运用值等;市对方聚会的及休息聚会的的处境(如适用于);

3、买价:首要阐明市价钱及设定的禀承。收买或卖的资产只好由合格的孤独机构评价,附互插评价传达。譬如,提供免费入场券价钱为和估值当中的差别很大,必须解说理性。

4、结清方法、结清方结清生产能力及款子回收的风险断定和阐明;卖资产的对准和对公司的产生;卖资产的理性、市其的过早地考虑一件事利弊得失及其对。

(2)互插附件包含但不限于

1、审计传达;

2、资产评价传达;

-2-

3、公务调查传达;

4、和约发短信;

5、市风险剖析及其对公司的产生

6、休息。

(3)验收和试音顺序

触及机关请教资产收买或卖传达,实施层榜样、财务总监、行政经理签名视图,报行政经理办财团考察。

八分之一条 状态外观许可证的建议

(1)提案应包含以下首要材料

1、保安的基本处境,许可证术语、流露圆图、法定代理人、经纪眼界、与公司或休息相干的修饰、信誉等级、最新年度决算表及最新财务传达资产量、亏空量、净资产、算清处境等。

2、首要妨碍许可证阐明,包含债权典型、债权总数等。

3、公司为其信任许可证的累计总数,然后公司外观许可证的累计总数和累计总数

4、许可证科学实验传达首要条目:许可证方法、术语、阿蒙等要紧条目

5、反许可证设计作品情节(如有

6、休息。

(2)互插附件包含但不限于

1、保安的事务单位营业执照硬拷贝

2、保安的日前一期经审计的决算表

3、许可证基金deb的和约或科学实验传达

4、贷方想要许可证和约发短信

5、缺席大法。、套汇或行政处罚阐明

6、比照触及规则以为必然的的休息物。

(3)验收和试音顺序:

保安的请教许可证声请(含给零用钱或津贴许可证),总记述机关受权保安的声请后

3-想要许可证的风险评价,队形封面传达由财务总监和行政经理签名视图报行政经理办财团考察。

第九条 外资建议

(1)提案应包含以下首要材料

1、投资额科学实验传达话题基本处境

(1)属于普通投资额,应阐明除公司其外面的投资额科学实验传达话题基本处境:科学实验传达话题为大肚子(休息经济学的棉纸),包含但不限于:术语、事务典型、流露地、法定代理人、流露资本、经纪眼界、日前三年的首要事情等。科学实验传达的话题是自然人,包含但不限于:姓名、国籍或经常性寓居地、提供资金、合规生产能力和功能干杯等。

(2)投资额金融机构,应阐明公司能否适合投资额必要量。

(三)投资额行动排队关系市的。,关系市的队形理性及关系相干。

2、引见投资额目的的基本处境

(一)使被安顿好公司,包含但不限于:经纪眼界;首要投资额方法,是否用现钞融资,解说提供资金;譬如,运用要紧资产或无形资产,描写资产的术语、提供免费入场券值、评价值、资产运营处境、触及资产有抵押单据信任吗、质押或休息第三人标题的、有大资产怀疑吗、法或套汇事项、查封、上冻等司法办法;如投资额,阐明该股权对应的公司的基本处境,包含但不限于:公司术语及应和的,近三年主营事情,过来年的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务从科学实验中提取的价值(使知晓、审计机关及其纽带就业资历,公司掌握权测量。

使被安顿好有限妨碍公司,同时,还必要不隐瞒的事务年金的贡献的测量,还必要不隐瞒的前五名股票持有者的测量。

(2)专项投资额使受协议条款的约束,包含但不限于:使受协议条款的约束投资额的首要材料、首要投资额者的贡献的及休息任务、投资额目录、使受协议条款的约束建立期、推销场所及实用性剖析、使受协议条款的约束表决,然后必要实行的审批顺序等。

(三)投资额金融机构,包含但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来年的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务

4-从科学实验中提取的价值(使知晓能否越过审计、审计机关及其纽带就业资历;董事会对金融机构经纪生产能力、家庭般的温暖把持、公司管理及休息明暗剖析的收场白视图。

3、引见外资和约的首要材料

和约首要条目(含附件),包含但不限于投资额额(以百分率表现)、开始从事股数(占公司总资本化的百分率)、投资额方法(现钞)、股权、资产等。、投资额术语或分期投资额安顿、公司近似作为投资额方的首要任务、实行术语、违约妨碍、争议处理方法、和约见效的必要量和时期及其无效性。投资额和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

投资额行动该当经股票持有者会处罚或许立案。,应阐明要工具的顺序和目录。

触及非现钞贡献的,应阐明成交价钱的折叠禀承;若成交价钱与资产或股权的提供免费入场券值或评价值差别较大的,必须解说理性。

4、外资对公司的产生

5、外资风险剖析

6、休息。

(2)互插附件包含但不限于

1、公务调查传达或使受协议条款的约束带路传达

2、外资和约或合同的草约

3、专家政务会的专家回顾视图(如有必然的

4、比照触及规则以为必然的的休息物。

(3)验收和试音顺序

互插机关主持号封面使受协议条款的约束建议书,顶住掌管榜样、财务总监、行政经理签名视图,报行政经理问询处考察。外国投资额事项只好请教战术政务会,属于董事会大行政区眼界,适合规范,停止战术政务会审察,致董事会问询处。战术开发部、战术政务会有权确定能否安顿专家。

第十条 关系市建议书

(1)提案应包含以下首要材料

1、互插方引见

-5-

本文首要引见了公司与af的相干。,包含姓名、家、事务典型、法定代理人、流露资本及其变更、履历、主营事情、日前任一财政年度的净赚、最新记述航空站净资产、或有亏空和满期后事项等。

2、市典型、市标的的基本处境等

3、关系市的买价策略性或禀承

4、关系市的对准及其对公司的产生

5、关系方上年度及日前年度的财务传达

6、关系市和约或科学实验传达的首要条目,关系市的公平性解说

7、孤独董事对关系市的审计视图

8、休息。

(2)互插附件包含但不限于

1、合同的草约、科学实验传达或和约;

2、互插决算表

3、审计传达;

4、评价传达;

5、孤独财务顾问传达(如适用于

6、休息。

(3)验收和试音顺序:

请教的关系方市建议书封面声请传达,交财务总监、行政经理签名,请教行政经理办财团考察后致董事会问询处。

第三章 建议时期和妨碍

第十使受协议条款的约束 经行政经理办财团考察经过需请教董事会考察的提案由行政经理办财团主持提案然后附件材料的搜集,于 3 个任务一半天致董事会问询处,休息提案该当在董事会传唤前出现 15 向董事会问询处请教提案及其附件。

第十二条 董事会问询处收到提案的封面申报,应于 2 在一半天毫无疑问的审计,并请教董事会写字台,董事会写字台向董事长请教,经主席审批后队形正式提案。提案一经验明,不得修正。

第十三条 社交通牒不得不在社交建议后收回,时限董事会社交通牒应在社交完毕前收回。 10 日收回,暂时社交的通牒应在社交完毕前收回。 5 日收回。

-6-

第十四条 提案及互插材料应连同,确保董事有十足的时期熟习公关。

当两名或两名以上所述孤独董事、一半以上所述董事或其所代表的市场占有率有,当物不可或论点不不隐瞒的时,可以向董事会出现封面连带地提案,服从,董事会应经过。

第十五条 董事会问询处主持复核A表,请教董事会议论的掌握提案,报董事会问询处复核。

第十六条 发起人对详细提案的材料主持,是否提案不使一体化或不敷上进,董事会,发起者对此主持。

第十七条 在广播公司的奔流中,为了毫无疑问的接管机构的暂时请,有些建议可能会校正,校正后董事会问询处应即时通牒互插事情机关比照终极公报材料工具董事会比分。

第十八条 董事会比分公报前,公司董事、监事、高级实施权杖、董事会问询处、总记述机关及休息互插机关权杖应保全,提案的材料不得公布,不得应用底细物分实用,切实做好底细物表示任务。

四个章 附则

十九分之一的条 本测量自董事会经过之日起实施。。

第二的十条 董事会主持解说和矫正。

附:董事会提案声请表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇略年decorate 装饰二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案声请表

编号:

声请机关 声请人修饰人

提案的话题

提案

首要材料

(是否互插)

请称呼委任物

附件)

声请单位

主持任的视图

年 月 日

掌管榜样

视图

年 月 日

行政经理

审批

年 月 日

董事会写字台

视图

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本声请表由董事会问询处一致编号。1

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