佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会代表大会提案把持

(2012 年 12 月 28 日经公司四分之一的届董事会第十五次代表大会

第一章 通例

第条目 为定额河南姓联化工有限公司。董事会提案办理,圆满的公司在内地把持机制,提高方针决策科学认识,保证人合时、充沛实行新闻发表任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理径直地、《就扩展股票上市的公司孤独董事建立的训练微量》A,《公司条例》、董事代表大会事规则、《连队新闻发表办理建立》等锉刀,创制本办法。

瞬间条 董事会议论或确定的事项,一切提案只好涂抹于董事会。

第三条 以下纳粹党卫军作为保证,提案可基金

1、董事长;

2、抬出去经理、抬出去经理办银行团;

3、1/3 是你这么说的嘛!董事

4、1/2 是你这么说的嘛!孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特殊政务会

7、个别的或个人代表 有10%超过投票表决的同伴

8、法规、公司条例规则的那个全体职员。

瞬间章 提案愿意的标定及复核顺序

四分之一的条 涂抹于董事会的提案只好装满的、以身作则很明确的的、塑造定额,互插全体职员应出价细目新闻、做出细目阐明,温存思索以下混乱

(一)利害和风险

(2)领会依照和办法

(3)实用性与法律上的义务

(四)对方共同的信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项传唤代表大会的无效后果。

提案应以写和电子两种塑造涂抹于。发起人对法院命令愿意的的前后一致主持。。当写版本与电子版本相争时,以正式写版本为准。

特殊感应条 本规则所称提案包孕但不限于

(1)收买、公开让售资产

(2)外面的保证书

(三)国外使就职

(4)关系待遇

(5)那个。

《公司条例》和三代表大会事规则里屈尊做某事的那个非是你这么说的嘛!提案比照《公司条例》和三代表大会事规则的规则处置。

第七条 收买或公开让售资产的建议

(1)提案应包孕以下次要愿意的

1、待遇简介:零件明确的简介、待遇标的的明确的、待遇事项、资产价钱的取来或公开让售、在议定书中拟定发短信等。

2、待遇标的的基本新闻:委派明确的、类别、权属、核心、一切者取来资产的工夫和方法、运营制约、该项资产的会计职业账簿价格和评领会值等;待遇对方共同的及那个共同的的制约(如涂抹);

3、固定价格:次要阐明待遇价钱及设定的依照。收买或公开让售的资产只好由合格的孤独机构评价,附互插评价公报。拿 … 来说,纸价格和估值中间的背离很大,麝香解说理智。

4、算清方法、算清方算清功能及款子回收的风险判别和阐明;公开让售资产的终点和对公司的产生影响;公开让售资产的理智、待遇它自己的预测利害及其对。

(2)互插附件包孕但不限于

1、审计公报;

2、资产评价公报;

-2-

3、履行职责调查公报;

4、和约发短信;

5、待遇风险辨析及其对公司的产生影响

6、那个。

(3)验收和听觉顺序

参与机关涂抹于资产收买或公开让售公报,办理层用水砣测深、财务总监、抬出去经理签名微量,报抬出去经理办银行团议论。

第八个条 就外面的保证书的建议

(1)提案应包孕以下次要愿意的

1、保证基本制约,保证书明确的、招收评价、法定代理人、经纪扣押、与公司或那个相干的连接点、信誉等级、最新年度决算表及最新财务公报资产总数、背债总数、净资产、增加制约等。

2、次要责怪保证书阐明,包孕亏欠典型、亏欠总结等。

3、公司为其信用保证书的累计总结,然后公司外面的保证书的累计总结和累计总结

4、保证书在议定书中拟定次要条目:保证书方法、条款、阿蒙等要紧条目

5、反保证书暗中策划(如有

6、那个。

(2)互插附件包孕但不限于

1、保证营业单位营业执照硬拷贝

2、保证最近的一期经审计的决算表

3、保证书基金deb的和约或在议定书中拟定

4、一直人出价保证书和约发短信

5、缺席有意义的诉讼案件。、说情或行政处罚阐明

6、基金参与规则以为下令的那个新闻。

(3)验收和听觉顺序:

保证涂抹于保证书声请(含默许保证书),总会计职业机关受权保证声请后

3-出价保证书的风险评价,形式写公报由财务总监和抬出去经理签名微量报抬出去经理办银行团议论。

第九条 国外使就职建议

(1)提案应包孕以下次要愿意的

1、使就职在议定书中拟定正文基本制约

(1)属于普通使就职,应阐明除公司它自己非常小的使就职在议定书中拟定正文基本制约:在议定书中拟定正文为公司(那个经济的一套),包孕但不限于:明确的、连队典型、招收地、法定代理人、招收资本、经纪扣押、最近的三年的次要事情等。在议定书中拟定的正文是自然人,包孕但不限于:姓名、国籍或曾经寓居地、提供资金、合规功能和功能保证人等。

(2)使就职金融机构,应阐明公司设想适合使就职影响。

(三)使就职行动确立或使安全关系待遇的。,关系待遇的形式理智及关系相干。

2、引见使就职目标的基本制约

(一)确立或使安全公司,包孕但不限于:经纪扣押;次要使就职方法,假运用现钞融资,解说提供资金;拿 … 来说,运用事件资产或无形资产,周转资产的明确的、纸值、评价值、资产运营制约、参与资产有抵押证明信用吗、质押或那个第三人一直、有有意义的资产辩论吗、诉讼案件或说情事项、查封、解冻等司法办法;如使就职,阐明该股权对应的公司的基本制约,包孕但不限于:公司明确的及确切的的,近三年主营事情,过来某年级的学生的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务知识(解释、审计机关及其贴纸就业资历,公司一切权比率。

确立或使安全有限责怪公司,同时,还需求明确的连队年金的有助的比率,还需求明确的前五名同伴的比率。

(2)专项使就职条款,包孕但不限于:条款使就职的次要愿意的、次要使就职者的有助的及那个任务、使就职贷款费率、条款建立期、集市场所及实用性辨析、条款解释,然后需求实行的审批顺序等。

(三)使就职金融机构,包孕但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来某年级的学生的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务

4-知识(解释设想短暂拜访审计、审计机关及其贴纸就业资历;董事会对金融机构经纪功能、在内地把持、公司管理及那个拿健康辨析的定论微量。

3、引见国外使就职和约的次要愿意的

和约次要条目(含附件),包孕但不限于使就职额(以手续费表现)、认捐股数(占公司总首都的手续费)、使就职方法(现钞)、股权、资产等。、使就职条款或分期使就职示意图、公司达到作为使就职方的次要任务、实行条款、违约责怪、争议处理方法、和约见效的影响和工夫及其无效性。使就职和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

使就职行动该当经同伴会满意、喜欢或许立案。,应阐明要抬出去的顺序和贷款费率。

触及非现钞有助的,应阐明成交价钱的创制依照;若成交价钱与资产或股权的纸值或评价值背离较大的,麝香解说理智。

4、国外使就职对公司的产生影响

5、国外使就职风险辨析

6、那个。

(2)互插附件包孕但不限于

1、履行职责调查公报或条款以身作则公报

2、国外使就职和约或议向书

3、专家政务会的专家复习微量(如有下令

4、基金参与规则以为下令的那个新闻。

(3)验收和听觉顺序

互插机关主持问题写条款建议书,持续掌管用水砣测深、财务总监、抬出去经理签名微量,报抬出去经理办公楼议论。外国使就职事项只好涂抹于战术政务会,属于董事会当权者扣押,适合基准,举行战术政务会审察,致董事会办公楼。战术开发部、战术政务会有权确定设想示意图专家。

第十条 关系待遇建议书

(1)提案应包孕以下次要愿意的

1、互插方引见

-5-

本文次要引见了公司与af的相干。,包孕姓名、住址、连队典型、法定代理人、招收资本及其变化、履历、主营事情、最近的一任一某一财政年度的净赚、最新会计职业晚期的净资产、或有背债和断气后事项等。

2、待遇典型、待遇标的的基本制约等

3、关系待遇的固定价格策略性或依照

4、关系待遇的终点及其对公司的产生影响

5、关系方上某年级的学生度及最近的某年级的学生度的财务公报

6、关系待遇和约或在议定书中拟定的次要条目,关系待遇的公平性解说

7、孤独董事对关系待遇的审计微量

8、那个。

(2)互插附件包孕但不限于

1、议向书、在议定书中拟定或和约;

2、互插决算表

3、审计公报;

4、评价公报;

5、孤独财务顾问公报(如涂抹

6、那个。

(3)验收和听觉顺序:

涂抹于的关系方待遇建议书写声请公报,交财务总监、抬出去经理签名,涂抹于抬出去经理办银行团议论后致董事会办公楼。

第三章 建议工夫和责怪

第十条目 经抬出去经理办银行团议论经过需涂抹于董事会议论的提案由抬出去经理办银行团主持提案然后附件材料的搜集,于 3 个任务一两天内致董事会办公楼,那个提案该当在董事会传唤前介绍 15 向董事会办公楼涂抹于提案及其附件。

第十二条 董事会办公楼收到提案的写提交,应于 2 在一两天内成功审计,并涂抹于董事会写字台,董事会写字台向董事长涂抹于,经主席审批后形式正式提案。提案一经收条,不得修正。

第十三条 代表大会预告但是在代表大会建议后收回,活期董事会代表大会预告应在代表大会完毕前收回。 10 日收回,暂时代表大会的预告应在代表大会完毕前收回。 5 日收回。

-6-

第十四条 提案及互插材料应连同,确保董事有十足的工夫熟识公关。

当两名或两名超过孤独董事、一半的超过董事或其所代表的趣味有,当新闻缺乏或论点不明确的时,可以向董事会介绍写连带地提案,恢复,董事会应经过。

第十五条 董事会办公楼主持复核A表,涂抹于董事会议论的一切提案,报董事会办公楼复核。

第十六条 发起人对详细提案的愿意的主持,假使提案不装满的或不敷上进,董事会,后援组织对此主持。

第十七条 在广播公司的历程中,为了心甘情愿的接管机构的暂时声称,有些建议可能会整理,整理后董事会办公楼应即时预告互插事情机关比照终极公报愿意的抬出去董事会后果。

第十八条 董事会后果公报前,公司董事、监事、高级办理全体职员、董事会办公楼、总会计职业机关及那个互插机关全体职员应拿,提案的愿意的不得发表,不得使用内情新闻待遇效用,切实做好内情新闻完全符合任务。

四分之一的章 附则

十九分之一的条 本办法自董事会经过之日起实施。。

瞬间十条 董事会主持解说和矫正。

附:董事会提案声请表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇几个年腊月二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案声请表

编号:

声请机关 声请人连接点人

提案的以奇想主题布置的

提案

次要愿意的

(假使互插)

请委派新闻

附件)

声请单位

主持任的微量

年 月 日

掌管用水砣测深

微量

年 月 日

抬出去经理

审批

年 月 日

董事会写字台

微量

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本声请表由董事会办公楼一致编号。1

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