石家庄常山纺织股份有限公司公告(系列)

  保释金信号:000158 保释金省略:常山证券 公报号:2017-040

石家庄常山纺织股份股份有限公司

六届董事会十六次大会公报

公司和董事会的持有违禁物构件都使获得了我的真实使满足。、精确、抛光或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们思念。

石家庄常山纺织股份股份有限公司(以下省略公司)董事会六届十六次大会于2017年5月28日以写信和描绘方法收回供传阅的,6月2日午前在Beiji沃尔顿国际心举行。。10名董事。,到9人。。石静女人,一位孤独董事,在月动差。,孤独董事李亮行医列席了大会并掌管了大会。。大会由李凤行医掌管,他使从事董事会主席。。公司监事和高级设法对付设法对付人员列席了大会。。这次大会的邀集和召集顺序是分歧的。。大会谈论并满意、喜欢了拥护者摇动。

  一、计划中的能解决固定资产的清单的谈论和经过;

使最优化公司资产总计的,增殖资产运用能力,统一公司总效果搬家计划,we的所有格形式赞成发布判断力书处置不足道的的纺桨柄器。。该党派待能解决容易原值为15,万元,净值为6。,万元,能解决减少约4,000到4,500万元,详细数额将在处置抛光后成功实现的事。。

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成10票。。。,反0票,弃权0票。

使处于某种特定的经济正式的之下请参阅《计划中的能解决固定资产的供传阅的》。。

  二、谈论和经过一清单来核算WHOL的保护薪水;

  赞成贬值北明爱迪斯借出保护薪水。;北明软件对现时称Beijing天凿石工程自动化的认同,500万元使获得营运资产借出保护,在这样地限带着,北明软件将与堆积签字(或签字)停止任务合同书,使获得期自签字之日起,不得超越两年。,保护是一种共同妨碍保护。;赞成North Ming软件为公司供奉借出保护,在这样地限带着,北明软件将与堆积签字(或签字)停止任务合同书,使获得期自签字之日起,不得超越两年。,保护是一种共同妨碍保护。。

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成10票。。。,反0票,弃权0票。

  详细使满足详见《计划中的核算全资分店保护薪水,供奉guaranty 保证的公报》。

  三、计划中的暂时地形式的战术委任状主席的清单。

公司原战术委任状主席唐,辞去董事会和特别委任状的快速行进。,成功实现的事暂时地使从事公司战术委任状B的主席,公司将在一次选举后核算其战术委任状。。核算过后,公司战术委任状由:

  主任长官:李锋,长官:肖荣志、姜英华、袁崇基、李质仙。封锁复审群是在战术委任状的指挥下到达的。,组长:肖荣志,首领:赵应涛、王哲。

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成10票。。。,反0票,弃权0票。

特意地供传阅的。

石家庄常山纺织股份有限董事会

2017年6月3日

  保释金信号:000158 保释金省略:常山证券 公报号:2017-043

石家庄常山纺织股份股份有限公司

六届特级品董事会十六次大会公报

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的持有违禁物构件使获得要旨真实使满足。、精确、抛光或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们思念。

石家庄常山纺织股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会六届十六次大会于2017年5月28日以写信和描绘方法收回供传阅的,6月2日午前在Beiji沃尔顿国际心举行。。一定去3位有设法对付才能的人。,给3位有设法对付才能的人。。这次大会的邀集和召集顺序是分歧的。。大会由中西部及东部各州的县议会主席邵光义掌管。。大会议论并议论了六届大会经过的清单。,并赞成赞成。。

  一、计划中的616届大会的谈论和议论

  1、计划计划中的固定资产能解决成绩的根究

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

  2、核算全资分店和保护品的保护薪水的清单

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

  3、计划中的暂时地形式的战术委任状主席的清单

  由舆论成功实现的事结出果实:赞成 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

  二、大会缔结了合同书。

置信该公司将对纺织容易举行发布判断力书能解决。,脱下使最优化公司资产总计的,增殖资产运用能力。核算全资分店保护薪水,供奉guaranty 保证,十分思索分店的事情盘问,分店开展所需资产,契合公司的总效果获利,为同伙墙角石良好有助益。

特意地供传阅的。

石家庄常山纺织股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年6月3日

  保释金信号:000158 保释金省略:常山证券 公报号:2017-041

石家庄常山纺织股份股份有限公司

计划中的能解决固定资产的公报

公司和董事会的持有违禁物构件都使获得了我的真实使满足。、精确、抛光或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们思念。

  一、事务概述

  1、使最优化公司资产总计的,吹捧资金流动量,贬值互插本钱,增殖资产运用能力,统一公司总效果搬家计划,公司计划能解决稍许地不值当的延误的容易。。

  2、公司616届董事会大会在京召集,0弃权,0票反谈论经过了《计划计划中的固定资产能解决成绩的根究》。

  3、这次党派固定资产能解决事项根本原则《深圳保释金买卖所证券上市规则》和《公司条例》等关心规则,不用思索同伙大会。。此项买卖不形式相干买卖。,不形式大人物们资产重组。

  二、彼的根本经济正式的

资产能解决将被搭配和打包。、党派包装和总计包装是吐艳的。,彼还不注意成功实现的事。。

  三、买卖目标的根本经济正式的

持有违禁物要处置的资产是公司的A城市搬家。,包罗桨柄、减速器、纺纱机、络筒机、包装机、验布机、化妆台、外科手术助手及对立面纺织容易。,持有违禁物权耀眼的化,不存在稍微限度局限让或许后面的权属转变的经济正式的。详细如次:

  单位:万元

  ■

前述的容易估算赏金4元人民币。,000到4,500万元,详细数额将在处置抛光后成功实现的事。,并包罗在现时利害的能解决中。

  四、固定价钱经济正式的

为了完成的后续资产能解决任务,公司将付托评价机构对前述的处置举行评价。,前述的资产能解决价钱的能解决将以花费为根底。,到底以发布判断力书的价钱成功实现的事。。

  五、灌筑资产的对立面计划

  公司这次拟让资产持有违禁物权耀眼的化,不存在誓言、质押及对立面让限度局限,无设法对付人员安顿、使不得不应付地租等,将不注意互插的买卖。、同行业竞赛,它也做错关涉打官司。、套利或保留、上冻等司法办法。

灌筑资产的持有违禁物进项将用于做出成绩任务C。。

  六、资产能解决的目标及其对公司的感动

资产能解决脱下使最优化公司的总计的,吹捧资金流动量,贬值互插本钱,无效增殖公司资产运营能力。,助长公司属性结构核算晋级。

减少估算为人民币4元。,000到4,500万元,前述的资产的能解决减少是搬家减少。,进展内阁搬家做出成绩做出成绩,弱感动公司眼前的净赚。。

  七、孤独董事的微量

公司资产能解决事项,逗留国民关心金科玉律和《会计师标准》,董事会谈论、由舆论成功实现的事顺序契合公司条例的规则。。裁员延误的固定资产脱下振兴公司,贬值互插本钱,增殖资产运用能力,前述的处置脱下COMP的久远开展。,不注意伤害持有违禁物同伙的获利。。we的所有格形式赞成公司能解决固定资产。。

  八、备查证件

  1、董事会616届大会成功实现的事;

  2、孤独董事的微量

特意地供传阅的。

石家庄常山纺织股份有限董事会

2017年6月3日

  保释金信号:000158 保释金省略:常山证券 公报号:2017-042

计划中的核算全资分店保护薪水的故意的

公司全资分店保护公报

公司和董事会的持有违禁物构件都使获得了我的真实使满足。、精确、抛光或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们思念。

  一、核算保护薪水与保护经济正式的综述

石家庄常山纺织股份股份有限公司(以下省略“公司”)董事会六届十六次大会以10票赞成,0弃权,0票反经过了《核算全资分店和保护品的保护薪水的清单》,赞成贬值北明爱迪斯借出保护薪水。;赞成北明软件为现时称Beijing地利千自动化工程校园传媒(以下省略“地利将来的”)吹捧不超越3,500万元使获得营运资产借出保护,在这样地限带着,北明软件将与堆积签字(或签字)停止任务合同书,使获得期自签字之日起,不得超越两年。,保护是一种共同妨碍保护。;赞成North Ming软件为公司供奉借出保护,在这样地限带着,北明软件将与堆积签字(或签字)停止任务合同书,使获得期自签字之日起,不得超越两年。,保护是一种共同妨碍保护。。

  二、公司的总效果使获得及其核算报告

到2017, 5岁末,公司及其分店供奉的总使获得为100轧机。,都是公司全资分店和两级的保护。,时髦的:石家庄常山恒鑫纺织股份有限公司供奉10多家;为石家庄澳门彩票有限公司进输出贸易股份有限公司供奉不超越4亿元的保护地位;它为北明软件供奉了1000亿上级的的保护薪水。;为North Ming Albert技术供奉不超越1亿元的顾;北明软件为其全资分店供奉不超越1。,使获得薪水500万元。在这样地定量下,公司及其分店供奉的保护薪水为整个。。

  于此公司2015年第四次暂时地同伙大会谈论经过的为全资分店北明软件吹捧的亿元保护地位,在北明软件于2016年12月15日将库存借出送还后公司中肯的的保护妨碍已破除,估算后续薪水将不再运用。,公司拟将其保护薪水减至1亿元。。核算后,公司为北明软件供奉的总保护做错M。

  三、保护经济正式的

  公司于不久以前收到北明软件计划中的为其分店地利将来的吹捧库存授信保护地位的适用。鉴于事情的更多扩展和可持续增长,必要扩展库存融资盘问,现时互插库存和堆积机构曾经根本有着,500万元学分地位,根本原则库存学分盘问,北明软件必要供奉使获得。。以此,北明软件不吹捧3上级的。,500万元使获得营运资产借出保护,保函死线为签字之日起两年(或签字A)。,保护是一种共同妨碍保护。。吹捧后,北明软件为其供奉的保护总地位为不超越5,000万元。

支援North Ming软件发达,中国1971进输出库存河北部门拟供奉,特意用于北明软件日常运营的本钱运营。从北明软件供奉堆积共同妨碍使获得。北明软件供奉易变的借出保护的特别敷用,保函死线为签字之日起两年(或签字A)。,保护是一种共同妨碍保护。。

根本原则深圳保释金买卖所上市的关心规则,表面停止任务事项属于方针决策权,不用思索同伙大会。。

  四、使获得人吃保护的根本经济正式的

  1、常山证券根本经济正式的

  指定:石家庄常山纺织股份股份有限公司

  加入日期:1998年12月29日

  加入本钱:九十万

  加入地址:石家庄市长安区战争东路183号

  法定代理人:唐章明

  经纪范围:天然纤维和人造丝纺织品、针织内衣、常用于英式英语容易╱难以)驾驶;热心家务的常用于英式英语、纺织品、产业纺织品设计、发达、创造(限度局限部门买卖)、在市场上出售某物;本商号和本商号构件商号自产生利及互插技术的输出事情(国民限公司经纪或取缔输出的商品除外);经纪商号和商号构件。、科技实验室需的生料、机械容易、为演奏谱曲、装置工具出口事情及互插技术(本领除外);设法对付来料容易╱难以)驾驶和三对一做出成绩事情;喜欢发行、转述;房屋地租。

股票上市的公司与股票上市的公司相干仔细考虑:本公司

公司次要财务指标(总公司材料):

  ■

  2、North Ming根底软件

  指定:北明爱迪斯

  加入日期:1998 年 3 月 31 日

  加入本钱:73,870万元人民币。

  加入地址:天河区泗城路 北明软件大厦1号 7、8 层

  法定代理人:李锋

  经纪范围:软件发达;办公容易发行;电子元件发行;软件检修;智能使牢固工程检修;技术进输出;显示:清晰地揭示容易转述;电脑及显示:清晰地揭示容易地租;电脑器具电子容易创造;房屋建筑工程施工;发行电脑;软件发行;电脑转述业;电脑零件转述;电子元件转述;一带技术开展检修;一带技术请教、交流检修;一带技术让检修;为演奏谱曲发行;显示:清晰地揭示体系容易创造;本领进输出(特别把持商品除外);要旨体系集成检修;电脑配件发行;软件转述;可再生能源域名的技术请教、技术检修;光伏容易及成分在市场上出售某物。

股票上市的公司与股票上市的公司相干仔细考虑:公司全资分店

北明软件次要财务指标:

  ■

  3、地利将来的根本经济正式的

  指定:现时称Beijing地利千自动化工程校园传媒

  加入日期:2000 年 7 19个月 日

  加入本钱:3,000元人民币

  加入地址:现时称Beijing海淀区巷沟 1 东绿色商事区 A 西九层

  法定代理人:夏明汉

  经纪范围:产业自动化把持工程,容易技术开展、检修、让、请教、交朋友;转述后生利发达、电脑及外围容易;承当电脑网络工程;机电容易使牢固。

股票上市的公司与股票上市的公司相干仔细考虑:公司二级全资分店

次要财务指标:

  ■

  五、保护合同书的次要使满足

前述的保护薪水仅为COMP保护的最大薪水。,保护的实践数额和死线应在B上成功实现的事。。

  六、董事会微量

公司核算了全资分店的保护薪水。,思索到分店的事情盘问和保护盘问;1亿适用中国1971进输出库存河北部门,特意用于北明软件日常运营的本钱运营,它是在使获得公司日常运营的预先处理下施行的。,不感动公司日常资产的有规律的周转。北明软件和世视界是COM的全资分店。,我公司及其分店的稳定性,商业信誉正式的良好。,保护风险把持。北明软件为we的所有格形式的将来和公司供奉了保证。赞成贬值华北软件借出保护薪水1亿日元,赞成North Ming软件来吹捧将来不超越3,500万元使获得营运资产借出保护,赞成North Ming软件为公司供奉借出保护。

  七、累计异质的保护号码和延误的保函号码

到2017, 5岁末,公司供奉的保护薪水及其把持同伙,实践保护薪水为176。,319万元,公司最新审计资产净值的会计师处置。本保护施行后,公司异质的保护的合计及其分店,占2016岁末公司经审计兼并净资产的。前述的异质的保护的保护对象是境外保护。,不注意对立面的使获得。。公司的保护均不存在延误的保护也关涉打官司的保护及因保护被判断力败诉而应承当的减少的经济正式的。

  八、备查证件

  1、董事会616届大会成功实现的事

  2、保护人营业执照硬拷贝

  3、保护人于杏月如月二日至17日的决算表

特意地供传阅的。

石家庄常山纺织股份有限董事会

2017年6月3日

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