*ST鲁北:第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

*ST鲁北:董事会第二次警卫官第五次警卫官注意

    股权可转让证券省略:*ST鲁北 股权可转让证券法典:600727编号:临2010-014

山东鲁北化学工业分派有限董事会第二次警卫官第五次警卫官注意

董事会参谋的均干杯其确凿性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性控制或漏掉、个人和共同责任。。

山东鲁北化学工业分派分派有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第二次警卫官的注意于2010年4月10日以给打电话注意的方式收回,警卫官于四月午前在公司警卫官室举行。。公司董事霉臭6人。,6人。警卫官适合顾虑法度。、法规、公司条例控制及顾虑控制。

董事会完全的议论,尊敬经过以下导致

一、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过公司2009次行政经理的加工语句

二、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,2009年度董事会加工语句

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

三、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过2009年度财务决算公报

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

四、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过公司2009年度汇成分派标示于图表上

个人公司在2009年损耗很大。,公司在2010需求很多钱,故此,为了公司的开展,董事会未设立汇成分派方向。。

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

五、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了2010年度脱去手段公司与各关系方于先前年度签字的日常关系买卖的动机;

公司与山东鲁北事业经过的关系买卖,警卫官承认书了此类关系买卖的产生。。董事会以为正确无误持续缓和顾虑转交的手段。。

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

六、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了上续聘一间专业性劳务公司记账人公司分派有限公司作为公司2010年度审计机构的动机;

1公司持续服务一间专业性劳务公司记账人公司分派有限公司作为公司2010年度审计机构,并提请公司2009年度合股大会使把持局势董事会,审计费是参照先前的年度审计费和澳元计算的。。

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

七、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过2009年度公报的动机及其摘要。

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

八、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了上提请合股大会使把持局势董事会封锁权威为公司2009年根儿净资产10%(含10%)以下的动机;

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

九、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了一上记账人策略性变动的法案。

辩论“金库上印发事业记账人准则解说第3号的注意”(财会[2009]8号)的提出要求,公司头等从汇成DI中理论上的牢固的开采本钱。,变动径直记入荣誉的本钱或比较期利弊得失,在极度的者权益中,将在特别贮存物中孤独列出。。公司采取本记账人准则的一系列调停方式。,2008年晚期的运用是你这么说的嘛!新记账人策略性一系列计算,繁殖3的盈余,048,元,繁殖特别贮存物3,048,元,繁殖事业本钱3,048,元,繁殖和理论上的特别替补队员3,048,元。

董事会以为:公司已比照金库财会函[2009]8号《事业记账人准则解说第3号》的提出要求举行了记账人策略性变动,持续顾虑控制。

十、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了底细通知自动记录器社会事业机构的动机。。

标准的公司内部通知管理,提高底细通知机密性,通知泄露中间的美丽的原理,支持广阔封锁者的法定利息,辩论中华人民共和国公司法、中华人民共和国的可转让证券法、股票上市的公司通知泄露管理方向、上海可转让证券买卖所上市控制及别的相互关系法度、公司条例控制及顾虑控制,设立社会事业机构。

十一、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,磷铵体系厂场装备折旧预备。

公司创作的磷酸三铵体系创作线已停工。,正确传闻公司的财务状况和经纪效果,公司固定资产固定资产减值预备,万元。

2本条例草案须参考合股大会尊敬。。

十二、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了公司2010年一号一节公报次要使分开及全文。

十三的、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了上集合2009年度合股大会的动机。

十四岁、警卫官以6票经过。,反0票,弃权0票,经过了该公司哄上市的动机。。该法案的次要实质列举如下

(1)公司股权可转让证券哄上市;,将与一家具有回复上市保举人资历的可转让证券公司(以下省略“代劳人机构”)签署在议定书中拟定,商定由公司服务该代劳人机构作为股权可转让证券回复上市的保举人;假使公司股权可转让证券被结局上市,付托代劳机构陈设代劳人股权可转让证券让事情。,并使把持局势其护送股票市场自动记录器结算体系、股权可转让证券再承认书、股权可转让证券让、股权可转让证券自动记录器、结算等。

(二)公司股权可转让证券哄上市,将与加入公司签署在议定书中拟定,公司股权可转让证券结局后作出在议定书中拟定。,将加入公司对待极度的分派的托管、自动记录器结算机构

(三)假使公司股权可转让证券结局,将其分派让给代劳股权让社会事业机构。,合股大会使把持局势董事会护送公司股权可转让证券结局上市和进入代劳人分派让体系的顾虑布置好的东西。

本条例草案须参考合股大会尊敬。。

董事会定于集合2009年度合股大会,现将顾虑事项注意列举如下:

(1)警卫官地址:山东无棣县城口镇

(二)警卫官时期及通过设定一时间期限来统治:2010年6月10日(惊爆星期四)午前9:00-12:00

(三)警卫官座位:公司饭店楼警卫官室

(四)警卫官实质列举如下

1、尊敬2009年度董事会加工语句;

2、20年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评

3、对2009年度财务决算公报的思索

4、公司2009年度汇成分派编顺序述评

5、对R签字的日常关系买卖在议定书中拟定的思索

6、磷铵体系厂场装备折旧预备编顺序

7、尊敬续聘一间专业性劳务公司记账人公司分派有限公司作为公司2010年度财务审计机构及3审计费的动机;

8、尊敬2009年度公报的动机及其摘要

9、尊敬举办董事会权利的法案

10、上公司脱离后续任务的动机的思索。

(五)列席警卫官合股资历2010年6月4日(周五)在奇纳可转让证券中心区自动记录器结算有限责任公司上海办公室自动记录器在册的本公司全部经济状况合股,有权列席或付托代劳人伴随合股大会,被加委列席警卫官的代劳人不稳定的是合股。。

付托代劳人伴随警卫官,该当在警卫官集合前二十四岁小时将使把持局势付托书电报传真或其它白纸黑字检修本注意所述其它事项中列明之地址,付托伴随警卫官的代劳人该当具有甲方的原始权利。。

(六)警卫官盟员:公司董事、监事、高级管理人员。

(七)列席自动记录器

1、自动记录器手续:列席这次合股大会警卫官的合股或合股代劳人该当在注意的时期内持列举如下寄给报社向公司举行自动记录器:自然人合股凭个人身份证、合股说辞卡,付托代劳人保存我的身份证、使把持局势付托书、合股说辞卡,社团保存人的法定代理人保存本人的身份证。、营业执照硬拷贝、社团持股证明,社团法定代理人的付托代劳人该当、社团合股营业执照硬拷贝、使把持局势付托书、社团持股证明;异地合股可以用校运动队字母标志或电报传真方式自动记录器,这封信的自动记录器时期须以迹象为准。,但公司于6月9日后期5:00前收到的方对待护送了自动记录器手续。

2、加入座位:公司可转让证券部

3、报名时期:2010年6月9日午前5:00,后期5:00。

(七)别的事项

1、住宿费、车费及别的费。

2、门路:山东鲁北化学工业分派分派有限公司可转让证券分派有限公司

3、邮递区号:251909

4、联络:张金增

5、联系给打电话:0543-6451265电报传真:0543-64512654附:使把持局势付托书本单位(个人),【 】,山东鲁北化学工业分派分派有限公司分派分派有限公司合股(上文),持股公司股权可转让证券的总量是[股权可转让证券],合股说辞,兹付托【 】医生/喜欢指使他人的年轻妇女替换列席公司2009年度合股大会,对警卫官注意中列明的拟尊敬事项和暂时提案山楂属植物辩论其本人的判别替换行使选举。

特意地使把持局势!付托人(署名):代理人(署名)

付托人的身份证号码:代理人的身份证号码

次要合股法典

2010 [月]〔逻辑反驳1〕、孤独董事的特别通知和孤独反对的说辞

附件2、山东鲁北化学工业分派有限公司底细通知自动记录器体系

董事会

2010年4月30日 5附件1山东鲁北化学工业分派分派有限公司孤独董事专项阐明及孤独反对的说辞

一、孤独董事的表面和表面批准、违规批准及手段证监会[2003]56号寄给报社控制经济状况的专项阐明及孤独反对的说辞辩论奇纳证监会下发的证监发[2003]56号文《上标准的股票上市的公司与关系方资产往还及外部的批准若干问题的注意》和证监发[2005]120号文《上标准的股票上市的公司外部的批准行动的注意》提出要求,作为公司的孤独董事,在公报音延,个人对表面保证经济状况举行了反省和显示屏。,复核公司2009年度审计公报的相互关系实质,在此,个人对是你这么说的嘛!公关授予特别的通知和孤独的反对的说辞。

到2009年12月31日底,公司可以严格把持表面批准的风险,不为合股、现实把持人及其关系方陈设批准。

作为公司的孤独董事,个人以为一间专业性劳务公司记账人公司分派有限公司流出的《刑柱合股及关系方工作资产经济状况的专项阐明》适合公司的现实经济状况。

二、孤独董事对公司关系买卖的反对的说辞

公司2010年度与集团公司及别的关系方脱去手段先前年度签字的相互关系日常关系买卖在议定书中拟定。经孤独董事以为正确无误,董事会尊敬并经过了这项在议定书中拟定。。

个人以为正确无误此类买卖是以欺诈为根底举行的。,顾虑在议定书中拟定的实质是成立的。、公允,买卖的价钱美丽的合理。这些相互关系买卖的抬出去不会的星力使把持局势人。,不伤害公司的法定利息和别的创利润。

三、孤独董事对公司无现钞分派的反对的说辞

董事会决议今年不举行汇成分派,这是从干杯规则运转的角度作出的决议。,放下公司的久远开展,不伤害合股的久远创利润。

四、上续聘一间专业性劳务公司记账人公司分派有限公司为公司2010年度审计机构的孤独反对的说辞

董事会上持续服务该所为公司2010年度审计机构的决议是辩论《公司条例》和顾虑法度法规,思索研究生的现实任务养护。,说辞完全的,以为正确无误参考合股大会尊敬。

1五、上记账人策略性变动的孤独反对的说辞辩论“金库上印发事业记账人准则解说第3号的注意”(财会[2009]8号)的提出要求,公司头等从汇成DI中理论上的牢固的开采本钱。,变动径直记入荣誉的本钱或比较期利弊得失,在极度的者权益中,将在特别贮存物中孤独列出。。公司采取本记账人准则的一系列调停方式。,2008年晚期的运用是你这么说的嘛!新记账人策略性一系列计算,繁殖3的盈余,048,元,繁殖特别贮存物3,048,元,繁殖事业本钱3,048,元,繁殖和理论上的特别替补队员3,048,元。

个人一致以为:董事会辩论金库财会函[2009]8号《事业记账人准则解说第3号》的提出要求尊敬经过的上变动记账人策略性的动机,审察顺序适合《控制》的控制。。

六、上繁殖使分开资产的思索、存货查核预备、对使分开固定资产报废的孤独反对的说辞个人一致以为:公司对公司使分开装备计提减值预备、股价投下预备、固定资产报废适合顾虑控制,同时,也适合知识OUTL的创造。,资源环境友好型社会开发区,构成社会主义和谐社会的提出要求。

孤独董事:方崇敏,王呈福,2010年4月30日2

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