三垒股份:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

原航向:第三基数股:就优先暂时伙伴大会的告诉

防护密码电文:002621 防护略号:第三基数股 公报号:2017-012 大连第三基机兴趣有限公司 就优先暂时伙伴大会的告诉 公司和董事会的领地分子都使收购了我的真实愿意的。、精确、完好无缺, 无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主修科目缺漏。 粉底中间定位法规和具有艺术性的规定,公司第三届董事会第十五次汇合点 关系到第三和十三岁的关系到请求及关系到条例草案,需求请教 2017 年优先 就暂时伙伴大会的深思,董事会是在董事会草拟的。 2017 年 3 月 13 持股公司日报 2017 年优先 暂时伙伴大会,特例列举如下: 一、汇合点的基本情况 1、汇合点时期: (1)现场汇合点时期:2017 年 3 月 13 日后期 15:30 (2)用网覆盖开票时期:2017 年 3 月 12 第3天 月 13 日,在位的,经过深圳防护市所的市部 停止网上开票的详细时期是 2017 年 3 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 Shenz经过用网覆盖开票零碎开票的详细时期:2017 年 3 月 12 日后期 15:00 至 2017 年 3 月 13 日后期 15:00。 2、汇合点安放:大连第三基机兴趣有限公司办公楼三楼汇合点室(大连高新高科技产业 齐贤玲公园艾西安街 33 号) 3、汇合点会议招集人:董事会 4、汇合点开票样品: (1)伙伴大会采取现场投票权方式相结合的方式。。伙伴大会将 经过深圳防护市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴供奉用网覆盖体现的开票 平台,公司伙伴可以进入伙伴大会膨胀事项。 逐行投票权。 (2)公司伙伴唯一的在地上开票。、用网覆盖开票说得中肯开票方式。。如完全平稳的的事物 对开票权停止了重复投票权。,掉队优先次开票。。 5、离间日期:2017 年 3 月 8 日 6、列席男朋友: (1)到 2017 年 3 月 8 当集市在后期关门,中国防护离间结算有限责任公司 在深圳分行离间的伙伴应具有。前述的 伙伴不得亲自列席伙伴大会。,正当理由代理人可正当理由照顾WR汇合点和汇合点。 投票权(正当理由书补遗)。 (2)公司董事、监事和优级监督任职于。 (3)公司紧密结合的恳求者及支持物中间定位任职于。 7、伙伴大会由董事会瞄准。,伙伴大会招集顺序与伙伴大会划一。、 深圳防护市所上市规定及支持物法度、法规、条例的正态化证明和规章 定。 二、汇合点膨胀 1、膨胀《就董事会前段更迭的请求》 公司第四音级届董事会非孤独董事报考者 陈鑫 朱古甲 周大新 金秉铎 第四音级届董事会孤独董事报考者名单 李阳 郑连生 戴华 公司第四音级届董事会拟由舆论决定非孤独董事 4 人,孤独董事 3 人,总起来说 7 人,这次由舆论决定 以积聚开票方式停止,换句话说,伙伴(或伙伴的代理人)在开票时。,每股领地权和由舆论决定权 董事人数平稳的的投票权权。伙伴投票权权可以集合应用。,但分派的总头部。 不能超越伙伴所保留的头部。,不然,车票将失灵。。孤独董事和非孤独董事独立上市。 决。在位的,孤独董事报考者需向深圳STO用公报发表,请教伙伴大会膨胀 议。董事报考者的简历已在一致的的B中指示。。 2、提早膨胀中西部及东部各州的县议会的请求。 朱建南 公司的第四音级个中西部及东部各州的县议会企图开票投票权。 1 伙伴代表监事姓名,2 著名职员掌管,总起来说 3 人。监事 报考者的简历已在一致的的告诉中指示。。 粉底条例规定、伙伴大汇合点事规定、中小盘的股本上市的公司的阐明运作 行市召唤,求婚(1)(二)是所有物中小企业维护的主修科目事项。,公司离间 小出资者独立开票。,个人的选票计数的终结将在RES中关于发布。。中小 出资者是指顺风的伙伴除非的伙伴。:(1)的股本上市的公司董事、监事、优级监督 任职于;(2)独立或个人用桩支撑的股本上市的公司。 持股超越5%股的伙伴。 在上文中求婚已变为第三届董事会第十五次汇合点。、第三届中西部及东部各州的县议会第十三岁次汇合点 膨胀与采取,愿意的膨胀 2017 年 2 月 25 每日发行在防护日报和顺应潮水航行信息网。 中间定位公报。 三、汇合点离间法 1、离间方式: (1)自然人伙伴葡萄汁亲自列席汇合点。、防护帐卡处置 记; 列席汇合点的付托代理人,代理人个性证、正当理由授权书、首长 的股本导致 记于卡片上离间顺序; (2)大肚子伙伴由法定营造表人代表。,法定营造表人该当持个人的个性证。、法定营造 个性指派或正当理由书、大肚子营业执照硬拷贝(关防)、防护导致 记于卡片上离间;列席汇合点的付托代理人,代理人的个性证该当拿住。、大肚子正当理由授权书、 大肚子营业执照硬拷贝(关防)、防护帐卡处置记;伙伴是合格的海内公司。 结构性出资者(QFII),伙伴或伙伴代理人拟列席汇合点时,,除须 请教前述的基线,合格境外机构出资者资格证明书硬拷贝一份。 (3)异地伙伴可以书面的许可证或副本实施离间(需供奉关系到证件硬拷贝),离间时 以褊狭的标记为准。,心不在焉打电话离间。。 2、离间时期:2017 年 3 月 10 日午前 9:00 至 11:00,后期 2:00 至 4:00 3、离间安放:大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 大连第三低级的公司防护营业厅3号 公室。 四、与网上开票的详细操作顺序 这次伙伴大会,公司为伙伴供奉网上开票平台。,伙伴可以经过深圳防护市所的市部 用网覆盖开票零碎与用网覆盖开票零碎,用网覆盖开票的详细运作 这工序在阑尾I中显示。。 五、开票有关注意事项 1、联系信息 前卫:金秉铎 郝国栋 联系打电话:0411-84793300 副本:0411-84791610 信箱:sljinbd@163.com dbguodonghao@163.com 通讯地址:辽宁省大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 号 邮递区号:116024 2、伙伴大会将聚集良久。,伙伴与抑制交际费 六、备查证明 1、《大连第三基机兴趣有限公司第三届董事会第十五次汇合点果断公报》 2、《大连第三基机兴趣有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十三岁次汇合点果断公报》 附件一:与网上开票的详细操作顺序 附件二:授权书范本 格外地告诉。 大连第三基机兴趣有限董事会 2017 年 2 月 25 日 附件一: 与网上开票的详细操作顺序 一、用网覆盖开票顺序 1、开票密码电文和开票缩写:开票密码电文是002621。,开票高气压第三基数轮询。。 2、举措设置和反的理由开票: (1)有关运动的设定 伙伴大会的求婚相当于请求密码电文的清单。 有关运动的序列号 票据规定 请求编号 请求 1 就董事会前段更迭的请求 – 请求 非孤独董事报考者(4)) 人),详细列举如下 – 请求 1 中子有关运动的 陈鑫 请求 1 中子有关运动的Ⅱ 朱古甲 请求 1 中子有关运动的 周大新 请求 1 中子有关运动的 金秉铎 请求 孤独董事报考者(3)) 人),详细列举如下: – 请求 1 中子有关运动的 李阳 请求 1 中子有关运动的 郑连生 请求 1 中子有关运动的 戴华 请求 2 清单就中西部及东部各州的县议会提早由舆论决定的深思 – 朱建南 (2)开票反的理由。 请求 1、请求 2 采取积聚开票制。 积聚开票求婚,填写报考者的开头部。。的股本上市的公司伙伴应善用本人的兴趣 对全部有关运动的组的开头部停止投票权。,诸如,伙伴投的头部超越了他们的持股。 由舆论决定头部的,或开票姓在使对比由舆论决定说得中肯人数。,由舆论决定有关运动的空军大队 领地开票被以为奈何开票。。假设你反国教报考者的反的理由,你可以开票给报考者。 0 票。 积聚开票制下的由舆论决定开票名单 报考者开头部 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越伙伴保留的头部。 每个法案的伙伴开票投票权列举如下。: ① 由舆论决定非孤独董事(如请求) ,有 4 候选者) 伙伴拿住的头部比得上VoTi的总额。 伙伴可以公正的地分派选票。 4 非孤独董事报考者,也可以在 4 孤独董事 任性分派报考者,但总头部不得超越其头部。。 ② 孤独董事的由舆论决定(如请求) ,有 3 候选者) 伙伴拿住的头部比得上VoTi的总额。 伙伴可以公正的地分派选票。 3 孤独董事报考者,也可以在 3 孤独董事 任性分派报考者,但总头部不得超越其头部。。 ③ 伙伴代表监事由舆论决定(如请求) 2,有 3 候选者) 伙伴拿住的头部比得上VoTi的总额。 伙伴可以公正的地分派选票。 3 职伙伴千秋万代表监事报考者,也可以在 3 伙伴千秋万代 表监任性分派报考者,但总头部不得超越其头部。。 (3)完全平稳的的事物求婚的投票权,该当头等见效。。 二、经过深圳防护市所的市部统开票的顺序 1、开票时期:2017 年 3 月 13 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、伙伴可登录防护公司市客户开票投票权。 三、深圳的股本网上开票投票权顺序 1、开票时期:用网覆盖开票零碎的开票时期为 2017 年 3 月 12 天(现场大伙伴) 汇合点的前一天将在后期进行。 15:00,完毕时期是 2017 年 3 月 13 天(现场大伙伴)会结 后期) 15:00。 2、伙伴经过用网覆盖开票零碎开票。,据深圳防护市所出资者网 维修服务个性鉴定事情号码簿(2016) 年 4 个性鉴定的月经改变条目,走快“深圳交易所 数字证书或深圳防护市所出资者维修服务密码电文。详细的鉴定工序可以在互联网网络开票上停止离间。 统 http:// 规定辅助的柱反省。 3、因为所收购的维修服务的伙伴密码电文或数字证书,登录 http:// 在 经过深圳防护市所网上开票零碎停止开票。 附件二: 授 权 委 托 书 致:大连第三基机兴趣有限公司 格外地付托 装配(夫人)代表I/本单位列席大连第三基机兴趣有限公司 2017 年优先暂时伙伴大会,对顺风的求婚停止投票权,该当行使投票权权。。I/本 该单位心不在焉详细阐明我的开票事项。,收件人可以代表收件人行使其投票权权。,其行使表 决权的结果均为I/本单位承当。 (描绘):开票时请打开票。,承认、反和废都是 不要把被乐事 弃权,承认、反和弃权两个或两个在上文中。 选择钟作为废票处置 序号 请求 投票权反的理由 承认 反 弃权 1 就董事会前段更迭的请求 – – – 非孤独董事报考者(4)) 人) 非孤独董事由舆论决定的总头部:___________股×4=___________票 陈鑫 朱古甲 周大新 金秉铎 孤独董事报考者(3)) 人) 由舆论决定孤独董事的总头部:___________股×3=___________票 李阳 郑连生 戴华 2 清单就中西部及东部各州的县议会提早由舆论决定的深思 – – – 朱建南 付托伙伴: (个人的伙伴署名),大肚子伙伴由法定营造表人署名并堵漏关防) 获正当理由伙伴身份证或营业执照号码: 伙伴持股数: 受命伙伴防护导致号: 收件人姓名: 收件人的个性证号码: 收件人署名: 付托日期: 年 月 日 付托的无效性:从签字正当理由书之日起到我的完毕 脚注: 正当理由授权书剪报、一次的印数或便宜的前述的体式是无效的。;首长该当签字授权书。 (单位无怨接受葡萄汁盖上关防)回到搜狐,检查更多

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