佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会国民大会提案规则

(2012 年 12 月 28 日经公司月的第四日届董事会第十五次国民大会

第一章 通则

第一则 为眼镜河南姓联化工有限公司。董事会提案监督,至上的公司内面的把持机制,增强方针决策知识,以誓言约束时期效果、丰富的器械通信述说任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理直接地、《顾虑达到股票上市的公司孤独董事规则的器械看》A,《公司条例》、董事国民大会事规则、《进取心通信述说监督规则》等贴壁纸,放下本大大地。

瞬间条 董事会沉着或确定的事项,买到提案必然的参考董事会。

第三条 以下提交作为保密的,提案可搁浅

1、董事长;

2、行政经理、行政经理办银行团;

3、1/3 是你这么说的嘛!董事

4、1/2 是你这么说的嘛!孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特设市政服务机构

7、我或个人代表 有10%前文表决的配偶

8、法规、公司条例规则的等等员工。

瞬间章 提案满意的一致及复核顺序

月的第四日条 参考董事会的提案必然的全部、证实很光滑的、同次多项式眼镜,中间外景员工应开价注意通信、做出注意阐明,注意思索以下烦扰

(一)利害和风险

(2)估计即使和办法

(3)实用性与正确

(四)彼信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项聚集国民大会的无效坚决。

提案应以写信和电子两种同次多项式参考。发起人对箴言满意的的联接适合。。当写信版本与电子版本各异时,以正式写信版本为准。

六度音程条 本规则所称提案包含但不限于

(1)收买、使好卖资产

(2)不相干的辩解

(三)外资

(4)关系市

(5)等等。

《公司条例》和三国民大会事规则里归结起来的等等非是你这么说的嘛!提案由于《公司条例》和三国民大会事规则的规则处置。

第七条 收买或使好卖资产的建议

(1)提案应包含以下首要满意的

1、市简介:零件清楚的简介、市标的的清楚的、市事项、资产价钱的学到或使好卖、在议定书中拟定教科书等。

2、市标的的基本通信:详述清楚的、类别、权属、使就职、买到者学到资产的时期和方法、运营包含健康、该项资产的财务主管账簿付出代价和评价计值等;市彼及等等政党的的包含健康(如放置);

3、买价:首要阐明市价钱及设定的即使。收买或使好卖的资产必然的由合格的孤独机构评价,附中间外景评价交谈。譬如,文件付出代价和估值中间的不适合很大,适宜解说引起。

4、支出方法、支出方支出生产能力及提供资金偿付的本息回收的风险判别和阐明;使好卖资产的宾语和对公司的撞击;使好卖资产的引起、市它自己的预测利害及其对。

(2)中间外景附件包含但不限于

1、审计交谈;

2、资产评价交谈;

-2-

3、公务调查交谈;

4、和约教科书;

5、市风险辨析及其对公司的撞击

6、等等。

(3)验收和试音顺序

顾虑机关参考资产收买或使好卖交谈,监督层担任示范兵、财务总监、行政经理签名看,报行政经理办银行团沉着。

八分音符条 顾虑不相干的辩解的建议

(1)提案应包含以下首要满意的

1、保密的基本包含健康,辩解清楚的、流露遗址、法定代理人、经纪程度、与公司或等等相干的触觉、信誉等级、最新年度决算表及最新财务交谈资产总计达、倾向总计达、净资产、收益包含健康等。

2、首要责辩解阐明,包含责任典型、责任总计等。

3、公司为其归功于辩解的累计总计,于是公司不相干的辩解的累计总计和累计总计

4、辩解在议定书中拟定首要条目:辩解方法、限期、阿蒙等要紧条目

5、反辩解测算表(如有

6、等等。

(2)中间外景附件包含但不限于

1、保密的营业单位营业执照硬拷贝

2、保密的最近的一期经审计的决算表

3、辩解基金deb的和约或在议定书中拟定

4、趣味人开价辩解和约教科书

5、缺席名家司法行动。、斡旋或行政处罚阐明

6、搁浅顾虑规则以为下令的等等通信。

(3)验收和试音顺序:

保密的参考辩解请求(含零用钱辩解),总财务主管机关受权保密的请求后

3-开价辩解的风险评价,变得有条理写信交谈由财务总监和行政经理签名看报行政经理办银行团沉着。

第九条 外资建议

(1)提案应包含以下首要满意的

1、覆盖在议定书中拟定学科基本包含健康

(1)属于普通覆盖,应阐明除公司它自己不同于的覆盖在议定书中拟定学科基本包含健康:在议定书中拟定学科为公司(等等节约规划),包含但不限于:清楚的、进取心典型、流露地、法定代理人、流露资本、经纪程度、最近的三年的首要事情等。在议定书中拟定的学科是自然人,包含但不限于:姓名、国籍或过来一向寓居地、提供资金、合规生产能力和机能以誓言约束等。

(2)覆盖金融机构,应阐明公司必要量适合覆盖必要量。

(三)覆盖行动包括关系市的。,关系市的变得有条理引起及关系相干。

2、引见覆盖情人的基本包含健康

(一)使成为公司,包含但不限于:经纪程度;首要覆盖方法,即运用现钞融资,解说提供资金;譬如,运用实践性资产或无形资产,象征资产的清楚的、文件值、评价值、资产运营包含健康、顾虑资产有担保物归功于吗、质押或等等第三人趣味、有名家资产烦扰吗、司法行动或斡旋事项、查封、解冻等司法办法;如覆盖,阐明该股权对应的公司的基本包含健康,包含但不限于:公司清楚的及相当的的,近三年主营事情,过来某年级的学生的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务记载(标示、审计机关及其建立互信关系找到任务资历,公司买到权平衡。

使成为有限责公司,同时,还必要清楚的进取心年金的出资的平衡,还必要清楚的前五名配偶的平衡。

(2)专项覆盖一则,包含但不限于:一则覆盖的首要满意的、首要覆盖者的出资的及等等任务、覆盖排定、一则肉体美期、交易情况外景及实用性辨析、一则使分解,于是必要器械的审批顺序等。

(三)覆盖金融机构,包含但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来某年级的学生的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务

4-记载(标示必要量走过审计、审计机关及其建立互信关系找到任务资历;董事会对金融机构经纪生产能力、内面的把持、公司管理及等等色调辨析的结局看。

3、引见外资和约的首要满意的

和约首要条目(含附件),包含但不限于覆盖额(以比例表现)、题词股数(占公司总公道的比例)、覆盖方法(现钞)、股权、资产等。、覆盖限期或分期覆盖达成协议、公司下一作为覆盖方的首要任务、器械限期、违约责、争议处理方法、和约失效的必要量和时期及其无效性。覆盖和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

覆盖行动该当经配偶会满意、喜欢或许立案。,应阐明要器械的顺序和排定。

触及非现钞出资的,应阐明成交价钱的放下即使;若成交价钱与资产或股权的文件值或评价值不适合较大的,适宜解说引起。

4、外资对公司的撞击

5、外资风险辨析

6、等等。

(2)中间外景附件包含但不限于

1、公务调查交谈或一则证实交谈

2、外资和约或合同的草约

3、专家市政服务机构的专家复习功课看(如有下令

4、搁浅顾虑规则以为下令的等等通信。

(3)验收和试音顺序

中间外景机关适合排放写信一则建议书,提交掌管担任示范兵、财务总监、行政经理签名看,报行政经理问询处沉着。外国覆盖事项必然的参考战术市政服务机构,属于董事会权威程度,适合基准,举行战术市政服务机构审察,致董事会问询处。战术进化、战术市政服务机构有权确定必要量达成协议专家。

第十条 关系市建议书

(1)提案应包含以下首要满意的

1、中间外景方引见

-5-

本文首要引见了公司与af的相干。,包含姓名、寓所、进取心典型、法定代理人、流露资本及其变化、沿革、主营事情、最近的一账目年度的净赚、最新财务主管终端净资产、或有倾向和断气后事项等。

2、市典型、市标的的基本包含健康等

3、关系市的买价策略性或即使

4、关系市的宾语及其对公司的撞击

5、关系方上某年级的学生度及最近的某年级的学生度的财务交谈

6、关系市和约或在议定书中拟定的首要条目,关系市的公平性解说

7、孤独董事对关系市的审计看

8、等等。

(2)中间外景附件包含但不限于

1、合同的草约、在议定书中拟定或和约;

2、中间外景决算表

3、审计交谈;

4、评价交谈;

5、孤独财务顾问交谈(如放置

6、等等。

(3)验收和试音顺序:

参考的关系方市建议书写信请求交谈,交财务总监、行政经理签名,参考行政经理办银行团沉着后致董事会问询处。

第三章 建议时期和责

第十一则 经行政经理办银行团沉着经过需参考董事会沉着的提案由行政经理办银行团适合提案于是附件材料的搜集,于 3 个任务不日致董事会问询处,等等提案该当在董事会聚集前建议 15 向董事会问询处参考提案及其附件。

第十二条 董事会问询处收到提案的写信提交,应于 2 在不日做完审计,并参考董事会second 秒,董事会second 秒向董事长参考,经主席审批后变得有条理正式提案。提案一经肯定,不得修正。

第十三条 国民大会留心最好的在国民大会建议后收回,时限董事会国民大会留心应在国民大会完毕前收回。 10 日收回,暂时国民大会的留心应在国民大会完毕前收回。 5 日收回。

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第十四条 提案及中间外景材料应连同,确保董事有十足的时期熟识公关。

当两名或两名前文孤独董事、半前文董事或其所代表的利益有,当通信不可或论点不清楚的时,可以向董事会建议写信联合地提案,提交,董事会应经过。

第十五条 董事会问询处适合复核A表,参考董事会议论的买到提案,报董事会问询处复核。

第十六条 发起人对详细提案的满意的适合,即使提案不全部或不敷上进,董事会,主办者对此适合。

第十七条 在宣告者的程序中,为了满意的接管机构的暂时必需品,有些建议可能会整洁的,整洁的后董事会问询处应即时留心中间外景事情机关由于终极公报满意的器械董事会坚决。

第十八条 董事会坚决公报前,公司董事、监事、高级监督员工、董事会问询处、总财务主管机关及等等中间外景机关员工应包含,提案的满意的不得述说,不得使用内情通信交易实用,切实做好内情通信注销任务。

月的第四日章 附则

第十九的条 本大大地自董事会经过之日起执行。。

瞬间十条 董事会适合解说和校订。

附:董事会提案请求表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇一两个年decrease 减少二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案请求表

编号:

请求机关 请求人触觉人

提案的主旨

提案

首要满意的

(即使中间外景)

请详述通信

附件)

请求单位

适合任的看

年 月 日

掌管担任示范兵

年 月 日

行政经理

审批

年 月 日

董事会second 秒

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本请求表由董事会问询处一致编号。1

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