佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会社交提案规章

(2012 年 12 月 28 日经公司四个届董事会第十五次社交

第一章 通例

第定约雇用 为普通的河南姓联化工有限公司。董事会提案经纪,优秀的公司向内的把持机制,增强方针决策迷信,保障时、配药实行物宣布参加竞选任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理直接的、《活动着的命运准备股票上市的公司孤独董事系统的使生效异议》A,《公司条例》、董事社交事规则、《建立物宣布参加竞选经纪系统》等装修纸张,创制本方向。

秒条 董事会沉着或确定的事项,拿提案必不可少的事物相干到董事会。

第三条 以下纳粹党卫军作为依据,提案可如

1、董事长;

2、使生效经理、使生效经理办银行团;

3、1/3 前述的董事

4、1/2 前述的孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特殊委任状

7、人身攻击的或个人代表 有10%超过投票数的使合作

8、金科玉律、公司条例规则的如此等等权杖。

秒章 提案灵恢复友好状态及复核顺序

四个条 相干到董事会的提案必不可少的事物完整的、证明很有区别的、花样普通的,相干权杖应装修详述的物、做出详述的阐明,心细思索以下素质

(一)盈亏账目和风险

(2)估量根据和方法

(3)现实性与墨守法规

(四)彼信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项传唤社交的无效分辨率。

提案应以书面的和电子两种花样相干到。发起人对规诫灵的相干性许诺。。当书面的版本与电子版本不和时,以正式书面的版本为准。

六年级条 本规则所称提案包罗但不限于

(1)收买、销售额资产

(2)异质的依据

(三)外资

(4)关系市

(5)如此等等。

《公司条例》和三社交事规则里屈尊做某事的如此等等非前述的提案如《公司条例》和三社交事规则的规则处置。

第七条 收买或销售额资产的建议

(1)提案应包罗以下首要灵

1、市简介:零件名声简介、市标的的名声、市事项、资产价钱的开腰槽或销售额、拟定议定书版本等。

2、市标的的基本物:任命名声、类别、权属、使坐落在、拿者开腰槽资产的时期和方法、运营命运、该项资产的会计任务账簿估计成本和评价量值等;市彼及如此等等伙伴的命运(如安置);

3、开价:首要阐明市价钱及设定的根据。收买或销售额的资产必不可少的事物由合格的孤独机构评价,附相干评价方言。诸如,包装估计成本和估值中间的背离很大,应当解说原文。

4、产生结果的方法、产生结果的方产生结果的最大限度的及提供资金偿付的本息回收的风险判别和阐明;销售额资产的他觉的和对公司的撞击;销售额资产的原文、市自身的深思熟虑盈亏账目及其对。

(2)相干附件包罗但不限于

1、审计方言;

2、资产评价方言;

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3、战士调查方言;

4、和约版本;

5、市风险剖析及其对公司的撞击

6、如此等等。

(3)验收和听力顺序

关系到机关相干到资产收买或销售额方言,经纪层指挥者、财务总监、使生效经理签名异议,报使生效经理办银行团沉着。

八号条 活动着的命运异质的依据的建议

(1)提案应包罗以下首要灵

1、依据基本命运,依据名声、表现得名次、法定代理人、经纪见识、与公司或如此等等相干的使接触、信誉等级、最新年度决算表及最新财务方言资产总计、倾向总计、净资产、赢得命运等。

2、首要倾向依据阐明,包罗过失典型、过失薪水等。

3、公司为其荣誉依据的累计薪水,连同公司异质的依据的累计薪水和累计薪水

4、依据拟定议定书首要条目:依据方法、限期、阿蒙等要紧条目

5、反依据发射(如有

6、如此等等。

(2)相干附件包罗但不限于

1、依据营业单位营业执照硬拷贝

2、依据重新一期经审计的决算表

3、依据基金deb的和约或拟定议定书

4、原告装修依据和约版本

5、心不在焉伟大规律。、说情或行政处罚阐明

6、如关系到规则以为呼唤的如此等等物。

(3)验收和听力顺序:

依据相干到依据请求(含助学金依据),总会计任务机关受权依据请求后

3-装修依据的风险评价,使成形书面的方言由财务总监和使生效经理签名异议报使生效经理办银行团沉着。

第九条 外资建议

(1)提案应包罗以下首要灵

1、覆盖拟定议定书科目基本命运

(1)属于普通覆盖,应阐明除公司自身超过的覆盖拟定议定书科目基本命运:拟定议定书科目为公司(如此等等秩序团体),包罗但不限于:名声、建立典型、表现地、法定代理人、表现资本、经纪见识、重新三年的首要事情等。拟定议定书的科目是自然人,包罗但不限于:姓名、国籍或过来一向住地、基金来源、合规最大限度的和机能保障等。

(2)覆盖金融机构,应阐明公司设想适合覆盖前提。

(三)覆盖行动由 … 组成关系市的。,关系市的使成形原文及关系相干。

2、绍介覆盖男朋友的基本命运

(一)找到公司,包罗但不限于:经纪见识;首要覆盖方法,结果用现钞融资,解说基金来源;诸如,运用实践性资产或无形资产,扮演资产的名声、包装值、评价值、资产运营命运、关系到资产有担保荣誉吗、质押或如此等等第三人利害关系、有伟大资产累赘吗、规律或说情事项、查封、解冻等司法办法;如覆盖,阐明该股权对应的公司的基本命运,包罗但不限于:公司名声及实质性的的,近三年主营事情,过来某年级的学生的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务信息(标示、审计机关及其安全的找到任务资历,公司拿权系数。

找到有限倾向公司,同时,还需求不隐瞒的建立年金的财政资助系数,还需求不隐瞒的前五名使合作的系数。

(2)专项覆盖定约雇用,包罗但不限于:定约雇用覆盖的首要灵、首要覆盖者的财政资助及如此等等任务、覆盖明细表、定约雇用进化期、推销赴及现实性剖析、定约雇用使消释,连同需求实行的审批顺序等。

(三)覆盖金融机构,包罗但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来某年级的学生的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务

4-信息(标示设想以后审计、审计机关及其安全的找到任务资历;董事会对金融机构经纪最大限度的、向内的把持、公司管理及如此等等使变调子剖析的裁定异议。

3、绍介外资和约的首要灵

和约首要条目(含附件),包罗但不限于覆盖额(以百分数表现)、会员费股数(占公司总资本化的百分数)、覆盖方法(现钞)、股权、资产等。、覆盖限期或分期覆盖示意图、公司后世作为覆盖方的首要任务、实行限期、违约倾向、争议处理方法、和约失效的前提和时期及其无效性。覆盖和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

覆盖行动该当经使合作会容忍或许立案。,应阐明要使生效的顺序和明细表。

关涉非现钞财政资助,应阐明成交价钱的创制根据;若成交价钱与资产或股权的包装值或评价值背离较大的,应当解说原文。

4、外资对公司的撞击

5、外资风险剖析

6、如此等等。

(2)相干附件包罗但不限于

1、战士调查方言或定约雇用证明方言

2、外资和约或议向书

3、专家委任状的专家复审异议(如有呼唤

4、如关系到规则以为呼唤的如此等等物。

(3)验收和听力顺序

相干机关许诺公布书面的定约雇用建议书,逗留掌管指挥者、财务总监、使生效经理签名异议,报使生效经理重要官职沉着。外国覆盖事项必不可少的事物相干到战术委任状,属于董事会权威见识,适合规范,停止战术委任状审察,致董事会重要官职。战术开发部、战术委任状有权确定设想示意图专家。

第十条 关系市建议书

(1)提案应包罗以下首要灵

1、相干方绍介

-5-

本文首要绍介了公司与af的相干。,包罗姓名、定居、建立典型、法定代理人、表现资本及其变更、经历、主营事情、重新任一账目年度的净赚、最新会计任务航空站净资产、或有倾向和成年人的后事项等。

2、市典型、市标的的基本命运等

3、关系市的开价保险单或根据

4、关系市的他觉的及其对公司的撞击

5、关系方上某年级的学生度及重新某年级的学生度的财务方言

6、关系市和约或拟定议定书的首要条目,关系市的公平性解说

7、孤独董事对关系市的审计异议

8、如此等等。

(2)相干附件包罗但不限于

1、议向书、拟定议定书或和约;

2、相干决算表

3、审计方言;

4、评价方言;

5、孤独财务顾问方言(如安置

6、如此等等。

(3)验收和听力顺序:

相干到的关系方市建议书书面的请求方言,交财务总监、使生效经理签名,相干到使生效经理办银行团沉着后致董事会重要官职。

第三章 建议时期和倾向

第十定约雇用 经使生效经理办银行团沉着经过需相干到董事会沉着的提案由使生效经理办银行团许诺提案连同附件材料的搜集,于 3 个任务一半天致董事会重要官职,如此等等提案该当在董事会传唤前增加 15 向董事会重要官职相干到提案及其附件。

第十二条 董事会重要官职收到提案的书面的演出,应于 2 在一半天实现审计,并相干到董事会secretary 秘书,董事会secretary 秘书向董事长相干到,经主席审批后使成形正式提案。提案一经肯定,不得修正。

第十三条 社交关照不得不在社交建议后收回,时限董事会社交关照应在社交完毕前收回。 10 日收回,暂时社交的关照应在社交完毕前收回。 5 日收回。

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第十四条 提案及相干材料应连同,确保董事有十足的时期熟识公关。

当两名或两名超过孤独董事、一半的超过董事或其所代表的分配有,当物缺乏或论点不不隐瞒的时,可以向董事会增加书面的连带地提案,延迟,董事会应经过。

第十五条 董事会重要官职许诺复核A表,相干到董事会议论的拿提案,报董事会重要官职复核。

第十六条 发起人对详细提案的灵许诺,结果提案不完整的或不敷上进,董事会,赞助对此许诺。

第十七条 在撒播物的跑过中,为了使确信接管机构的暂时提出要求,有些建议可能会修长的,修长的后董事会重要官职应即时关照相干事情机关如终极公报灵使生效董事会分辨率。

第十八条 董事会分辨率公报前,公司董事、监事、高级经纪权杖、董事会重要官职、总会计任务机关及如此等等相干机关权杖应付定金保留,提案的灵不得宣布参加竞选,不得应用内情物商业实用,切实做好内情物死去任务。

四个章 附则

十九分之一条 本方向自董事会经过之日起完成。。

秒十条 董事会许诺解说和再用形式表示。

附:董事会提案请求表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇略年decrease 减少二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案请求表

编号:

请求机关 请求人使接触人

提案的基本图案

提案

首要灵

(结果相干)

请任命物

附件)

请求单位

许诺任的异议

年 月 日

掌管指挥者

异议

年 月 日

使生效经理

审批

年 月 日

董事会secretary 秘书

异议

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本请求表由董事会重要官职一致编号。1

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