佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会聚会提案必不可少的事物穿戴的

(2012 年 12 月 28 日经公司四的届董事会第十五次聚会

第一章 通则

第一件商品 为公以为优秀的河南姓联化工有限公司。董事会提案明智地运用,正确的公司胸部把持机制,增强方针决策学问,抵押权品时辰能、饱管理新闻表演任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理指示、《状态引起股票上市的公司孤独董事方法的控制启发》A,《公司条例》、董事聚会事规则、《反对改革的保守当权派新闻表演明智地运用方法》等文档,建造本方法。

其次条 董事会以为如何或果断的事项,占有提案必不可少的事物关涉董事会。

第三条 以下使使宽恕作为保密的,提案可基金

1、董事长;

2、行政经理、行政经理办银行团;

3、1/3 是你这么说的嘛!董事

4、1/2 是你这么说的嘛!孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特殊政务会

7、关于个人的简讯或个人代表 有10%超过建议的隐名

8、法规、公司条例规则的对立面作为正式任务人员的。

其次章 提案情节恢复友好状态及复核顺序

四的条 关涉董事会的提案必不可少的事物极盛时、证实很清晰的、齐式公以为优秀的,相干作为正式任务人员的应求婚特点新闻、做出特点阐明,心细思索以下相等

(一)利害和风险

(2)评价根据和方法

(3)实用性与无效

(四)彼信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项召集聚会的无效果断。

提案应以写成文字的和电子两种齐式关涉。发起人对谕令情节的联接正大光明。。当写成文字的版本与电子版本不同时,以正式写成文字的版本为准。

六年级条 本规则所称提案包含但不限于

(1)收买、名次资产

(2)外国的抵押权品

(三)外资

(4)关系市

(5)对立面。

《公司条例》和三聚会事规则里屈尊做某事的对立面非是你这么说的嘛!提案比照《公司条例》和三聚会事规则的规则处置。

第七条 收买或名次资产的建议

(1)提案应包含以下次要情节

1、市简介:零件决定简介、市标的的决定、市事项、资产价钱的到达或名次、草案译本等。

2、市标的的基本新闻:约定决定、类别、权属、核心、占有者到达资产的工夫和方法、运营情境、该项资产的会计学账簿评价和评评评价等;市彼及对立面规律当事人的情境(如赠给);

3、限价:次要阐明市价钱及设定的根据。收买或名次的资产必不可少的事物由合格的孤独机构评价,附相干评价公报。比如,提供纸张评价和估值私下的矛盾很大,必须解说辩论。

4、补偿方法、补偿方补偿能耐及特殊基金管理机构回收的风险判别和阐明;名次资产的挥向和对公司的所有物;名次资产的辩论、市其的预料利害及其对。

(2)相干附件包含但不限于

1、审计公报;

2、资产评价公报;

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3、士兵调查公报;

4、和约译本;

5、市风险辨析及其对公司的所有物

6、对立面。

(3)验收和听觉顺序

使担忧机关关涉资产收买或名次公报,明智地运用层领唱者、财务总监、行政经理签名启发,报行政经理办银行团以为如何。

第八个条 状态外国的抵押权品的建议

(1)提案应包含以下次要情节

1、保密的基本情境,抵押权品决定、流露圆图、法定代理人、经纪排序、与公司或对立面相干的触感、信誉等级、最新年度决算表及最新财务公报资产全部含义、背债全部含义、净资产、结局情境等。

2、次要妨碍抵押权品阐明,包含义务典型、义务概括等。

3、公司为其信誉抵押权品的累计概括,而且公司外国的抵押权品的累计概括和累计概括

4、抵押权品草案次要条目:抵押权品方法、原稿截止时间、阿蒙等要紧条目

5、反抵押权品地基(如有

6、对立面。

(2)相干附件包含但不限于

1、保密的营业单位营业执照硬拷贝

2、保密的日前一期经审计的决算表

3、抵押权品基金deb的和约或草案

4、代替品求婚抵押权品和约译本

5、不注意严重的规律。、公断或行政处罚阐明

6、基金使担忧规则以为基本要素的对立面新闻。

(3)验收和听觉顺序:

保密的关涉抵押权品请求(含折扣抵押权品),财务处受权保密的请求后

3-求婚抵押权品的风险评价,方式写成文字的公报由财务总监和行政经理签名启发报行政经理办银行团以为如何。

第九条 外资建议

(1)提案应包含以下次要情节

1、覆盖草案干基本情境

(1)属于普通覆盖,应阐明除公司其在外面的覆盖草案干基本情境:草案干为社团(对立面经济的薄纸),包含但不限于:决定、反对改革的保守当权派典型、流露地、法定代理人、流露资本、经纪排序、日前三年的次要事情等。草案的干是自然人,包含但不限于:姓名、国籍或过来时常寓居地、基金来源、合规能耐和机能抵押权品等。

(2)覆盖金融机构,应阐明公司即使适合覆盖学期。

(三)覆盖行动组成关系市的。,关系市的方式辩论及关系相干。

2、绍介覆盖情人的基本情境

(一)确立或使安全公司,包含但不限于:经纪排序;次要覆盖方法,假定用现钞融资,解说基金来源;比如,运用要紧资产或无形资产,撰文资产的决定、提供纸张值、评价值、资产运营情境、使担忧资产有抵押权信誉吗、质押或对立面第三人正常的、有严重的资产辩论吗、规律或公断事项、查封、解冻等司法办法;如覆盖,阐明该股权对应的公司的基本情境,包含但不限于:公司决定及类似的,近三年主营事情,过来一年的期间的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务印制的广告(蠲、审计机关及其防护找到任务资历,公司占有权系数。

确立或使安全有限妨碍公司,同时,还必要详述的反对改革的保守当权派年金的有助的系数,还必要详述的前五名隐名的系数。

(2)专项覆盖签订协议,包含但不限于:签订协议覆盖的次要情节、次要覆盖者的有助的及对立面任务、覆盖排定、签订协议构筑期、义卖定势及实用性辨析、签订协议消退,而且必要管理的审批顺序等。

(三)覆盖金融机构,包含但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来一年的期间的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务

4-印制的广告(蠲即使用完审计、审计机关及其防护找到任务资历;董事会对金融机构经纪能耐、胸部把持、公司管理及对立面国务的辨析的收场诗启发。

3、绍介外资和约的次要情节

和约次要条目(含附件),包含但不限于覆盖额(以百分数表现)、接受股数(占公司总陈旧的的百分数)、覆盖方法(现钞)、股权、资产等。、覆盖原稿截止时间或分期覆盖整理、公司后世作为覆盖方的次要任务、管理原稿截止时间、违约妨碍、争议处理方法、和约失效的学期和工夫及其无效性。覆盖和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

覆盖行动该当经隐名会赞同或许立案。,应阐明要管理的顺序和排定。

关涉非现钞有助的,应阐明成交价钱的建造根据;若成交价钱与资产或股权的提供纸张值或评价值矛盾较大的,必须解说辩论。

4、外资对公司的所有物

5、外资风险辨析

6、对立面。

(2)相干附件包含但不限于

1、士兵调查公报或签订协议证实公报

2、外资和约或议向书

3、专家政务会的专家复习启发(如有基本要素

4、基金使担忧规则以为基本要素的对立面新闻。

(3)验收和听觉顺序

相干机关正大光明期写成文字的签订协议建议书,使宽恕掌管领唱者、财务总监、行政经理签名启发,报行政经理办公楼以为如何。外国覆盖事项必不可少的事物关涉战术政务会,属于董事会学术权威排序,适合基准,举行战术政务会审察,致董事会办公楼。战术开发部、战术政务会有权果断即使整理专家。

第十条 关系市建议书

(1)提案应包含以下次要情节

1、相干方绍介

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本文次要绍介了公司与af的相干。,包含姓名、驻地、反对改革的保守当权派典型、法定代理人、流露资本及其变化、履历、主营事情、日前任一账目年度的净赚、最新会计学终端净资产、或有背债和长成后事项等。

2、市典型、市标的的基本情境等

3、关系市的限价保险单或根据

4、关系市的挥向及其对公司的所有物

5、关系方上一年的期间度及日前一年的期间度的财务公报

6、关系市和约或草案的次要条目,关系市的公平性解说

7、孤独董事对关系市的审计启发

8、对立面。

(2)相干附件包含但不限于

1、议向书、草案或和约;

2、相干决算表

3、审计公报;

4、评价公报;

5、孤独财务顾问公报(如赠给

6、对立面。

(3)验收和听觉顺序:

关涉的关系方市建议书写成文字的请求公报,交财务总监、行政经理签名,关涉行政经理办银行团以为如何后致董事会办公楼。

第三章 建议工夫和妨碍

第十一件商品 经行政经理办银行团以为如何经过需关涉董事会以为如何的提案由行政经理办银行团正大光明提案而且附件材料的搜集,于 3 个任务一半天致董事会办公楼,对立面提案该当在董事会召集前做出计划 15 向董事会办公楼关涉提案及其附件。

第十二条 董事会办公楼收到提案的写成文字的陈说,应于 2 在一半天达到结尾的审计,并关涉董事会书记,董事会书记向董事长关涉,经主席审批后方式正式提案。提案一经确实,不得修正。

第十三条 聚会印制的广告只在聚会建议后收回,按期董事会聚会印制的广告应在聚会完毕前收回。 10 日收回,暂时聚会的印制的广告应在聚会完毕前收回。 5 日收回。

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第十四条 提案及相干材料应连同,确保董事有十足的工夫熟习公关。

当两名或两名超过孤独董事、半超过董事或其所代表的利害关系有,当新闻缺乏或论点不详述的时,可以向董事会做出计划写成文字的连带地提案,宽恕,董事会应经过。

第十五条 董事会办公楼正大光明复核A表,关涉董事会议论的占有提案,报董事会办公楼复核。

第十六条 发起人对详细提案的情节正大光明,假定提案不极盛时或不敷上进,董事会,主办者对此正大光明。

第十七条 在宣告者的褶皱中,为了安抚接管机构的暂时必需品,有些建议可能会清算,清算后董事会办公楼应即时印制的广告相干事情机关比照终极公报情节管理董事会果断。

第十八条 董事会果断公报前,公司董事、监事、高级明智地运用作为正式任务人员的、董事会办公楼、财务处及对立面相干机关作为正式任务人员的应有效,提案的情节不得表演,不得应用内情新闻商店实用,切实做好内情新闻登记簿任务。

四的章 附则

十九分之一条 本方法自董事会经过之日起加强。。

其次十条 董事会正大光明解说和主编。

附:董事会提案请求表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇略年decrease 减少二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案请求表

编号:

请求机关 请求人触感人

提案的主旋律

提案

次要情节

(假定相干)

请约定新闻

附件)

请求单位

正大光明任的启发

年 月 日

掌管领唱者

启发

年 月 日

行政经理

审批

年 月 日

董事会书记

启发

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本请求表由董事会办公楼一致编号。1

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