佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会聚会提案经纪

(2012 年 12 月 28 日经公司四的届董事会第十五次聚会

第一章 总纲

第一件商品 为阐明书河南姓联化工有限公司。董事会提案经纪,极好的公司外部把持机制,增强方针决策科学认识,干杯时辰效能、充足工具教训表现出任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理率直的、《大约营造股票上市的公司孤独董事方法的教练暗示》A,《公司条例》、董事聚会事规则、《集会教训表现出经纪方法》等档案,折叠本收益。

其次条 董事会详述或靠判定击败的事项,买到提案必需使求助于董事会。

第三条 以下话题作为防护,提案可粉底

1、董事长;

2、行政经理、行政经理办联营集会;

3、1/3 前述的董事

4、1/2 前述的孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特殊使服役

7、私人的或个人代表 有10%外面的选举的同伴

8、金科玉律、公司条例规则的如此等等参谋。

其次章 提案应验标定及复核顺序

四的条 使求助于董事会的提案必需装满的、示威游行很确切的、使成形阐明书,相互相干参谋应布置某一事项教训、做出某一事项阐明,心细思索以下代理人

(一)利害和风险

(2)出口如和方法

(3)可能性与墨守法规

(四)敌手信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项集合聚会的无效靠判定击败。

提案应以写信和电子两种使成形使求助于。发起人对拘票应验的单调主持。。当写信版本与电子版本相异时,以正式写信版本为准。

六度音程条 本规则所称提案包孕但不限于

(1)收买、使接受资产

(2)外面保证人

(三)外资

(4)关系购买

(5)如此等等。

《公司条例》和三聚会事规则里归结起来的如此等等非前述的提案如《公司条例》和三聚会事规则的规则处置。

第七条 收买或使接受资产的建议

(1)提案应包孕以下首要应验

1、购买简介:零件清晰度简介、购买标的的清晰度、购买事项、资产价钱的学到或使接受、协定教科书等。

2、购买标的的基本教训:装设清晰度、类别、权属、得第二名、买到者学到资产的工夫和方法、运营机遇、该项资产的会计师账簿牺牲和评出口值等;购买敌手及如此等等举行规律的的机遇(如应用);

3、买价:首要阐明购买价钱及设定的如。收买或使接受的资产必需由合格的孤独机构评价,附相互相干评价传闻。拿 … 来说,提供免费入场券牺牲和估值当中的意见分歧很大,宜解说理由。

4、报应方法、报应方报应容量及特殊基金管理机构回收的风险判别和阐明;使接受资产的意图和对公司的碰撞;使接受资产的理由、购买它自己的沉思利害及其对。

(2)相互相干附件包孕但不限于

1、审计传闻;

2、资产评价传闻;

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3、士兵调查传闻;

4、和约教科书;

5、购买风险剖析及其对公司的碰撞

6、如此等等。

(3)验收和听力顺序

使担忧机关使求助于资产收买或使接受传闻,经纪层榜样、财务总监、行政经理签名暗示,报行政经理办联营集会详述。

八号条 大约外面保证人的建议

(1)提案应包孕以下首要应验

1、防护基本机遇,保证人清晰度、表现得第二名、法定代理人、经纪广大地域、与公司或如此等等相干的触点、信誉等级、最新年度决算表及最新财务传闻资产总计、亏累总计、净资产、决定性的机遇等。

2、首要责任心保证人阐明,包孕雇用典型、雇用总数等。

3、公司为其借款保证人的累计总数,而且公司外面保证人的累计总数和累计总数

4、保证人协定首要条目:保证人方法、限期、阿蒙等要紧条目

5、反保证人记入项主词(如有

6、如此等等。

(2)相互相干附件包孕但不限于

1、防护营业单位营业执照硬拷贝

2、防护乍一期经审计的决算表

3、保证人基金deb的和约或协定

4、原告布置保证人和约教科书

5、不注意标志规律。、套汇或行政处罚阐明

6、粉底使担忧规则以为不可避免的的如此等等教训。

(3)验收和听力顺序:

防护使求助于保证人声请(含零用钱保证人),总会计师机关受权防护声请后

3-布置保证人的风险评价,整队写信传闻由财务总监和行政经理签名暗示报行政经理办联营集会详述。

第九条 外资建议

(1)提案应包孕以下首要应验

1、装饰协定话题基本机遇

(1)属于普通装饰,应阐明除公司它自己向外面的装饰协定话题基本机遇:协定话题为大肚子(如此等等财务声明团体),包孕但不限于:清晰度、集会典型、表现地、法定代理人、表现资本、经纪广大地域、乍三年的首要事情等。协定的话题是自然人,包孕但不限于:姓名、国籍或经常性寓居地、基金来源、合规容量和功能干杯等。

(2)装饰金融机构,应阐明公司倘若契合装饰条款。

(三)装饰行动形成关系购买的。,关系购买的整队理由及关系相干。

2、绍介装饰目的的基本机遇

(一)引起公司,包孕但不限于:经纪广大地域;首要装饰方法,条件用现钞融资,解说基金来源;拿 … 来说,运用实践性资产或无形资产,塑造资产的清晰度、提供免费入场券值、评价值、资产运营机遇、使担忧资产有抵押权借款吗、质押或如此等等第三人好的、有标志资产争夺吗、规律或套汇事项、查封、解冻等司法办法;如装饰,阐明该股权对应的公司的基本机遇,包孕但不限于:公司清晰度及有关的的,近三年主营事情,过来一年的期间的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务信息(揭晓、审计机关及其文件就业资历,公司买到权使相称。

引起有限责任心公司,同时,还需求不隐瞒的集会年金的贡献的使相称,还需求不隐瞒的前五名同伴的使相称。

(2)专项装饰记入项主词,包孕但不限于:记入项主词装饰的首要应验、首要装饰者的贡献的及如此等等任务、装饰时刻表、记入项主词优美的体型期、市面场所及可能性剖析、记入项主词消退,而且需求工具的审批顺序等。

(三)装饰金融机构,包孕但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来一年的期间的总资产、净资产、营业收益和净赚等财务

4-信息(揭晓倘若传球审计、审计机关及其文件就业资历;董事会对金融机构经纪容量、外部把持、公司管理及如此等等声明剖析的裁决暗示。

3、绍介外资和约的首要应验

和约首要条目(含附件),包孕但不限于装饰额(以百分率表现)、订阅费股数(占公司总备有的百分率)、装饰方法(现钞)、股权、资产等。、装饰限期或分期装饰平面图、公司未婚妻作为装饰方的首要任务、工具限期、违约责任心、争议处理方法、和约见效的条款和工夫及其无效性。装饰和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

装饰行动该当经同伴会照准或许立案。,应阐明要工具的顺序和时刻表。

触及非现钞贡献的,应阐明成交价钱的折叠如;若成交价钱与资产或股权的提供免费入场券值或评价值意见分歧较大的,宜解说理由。

4、外资对公司的碰撞

5、外资风险剖析

6、如此等等。

(2)相互相干附件包孕但不限于

1、士兵调查传闻或记入项主词示威游行传闻

2、外资和约或合同的草约

3、专家使服役的专家检验暗示(如有不可避免的

4、粉底使担忧规则以为不可避免的的如此等等教训。

(3)验收和听力顺序

相互相干机关主持颁布写信记入项主词建议书,听从掌管榜样、财务总监、行政经理签名暗示,报行政经理问询处详述。外国装饰事项必需使求助于战术使服役,属于董事会广大地域广大地域,契合基准,举行战术使服役审察,致董事会问询处。战术开发区、战术使服役有权靠判定击败倘若平面图专家。

第十条 关系购买建议书

(1)提案应包孕以下首要应验

1、相互相干方绍介

-5-

本文首要绍介了公司与af的相干。,包孕姓名、寓所、集会典型、法定代理人、表现资本及其变更、历史演变、主营事情、乍每一账目年度的净赚、最新会计师终点站净资产、或有亏累和慎重拟定后事项等。

2、购买典型、购买标的的基本机遇等

3、关系购买的买价保险单或如

4、关系购买的意图及其对公司的碰撞

5、关系方上一年的期间度及乍一年的期间度的财务传闻

6、关系购买和约或协定的首要条目,关系购买的公平性解说

7、孤独董事对关系购买的审计暗示

8、如此等等。

(2)相互相干附件包孕但不限于

1、合同的草约、协定或和约;

2、相互相干决算表

3、审计传闻;

4、评价传闻;

5、孤独财务顾问传闻(如应用

6、如此等等。

(3)验收和听力顺序:

使求助于的关系方购买建议书写信声请传闻,交财务总监、行政经理签名,使求助于行政经理办联营集会详述后致董事会问询处。

第三章 建议工夫和责任心

第十一件商品 经行政经理办联营集会详述经过需使求助于董事会详述的提案由行政经理办联营集会主持提案而且附件材料的搜集,于 3 个任务一两天内致董事会问询处,如此等等提案该当在董事会集合前建议 15 向董事会问询处使求助于提案及其附件。

第十二条 董事会问询处收到提案的写信规定,应于 2 在一两天内成功审计,并使求助于董事会部长,董事会部长向董事长使求助于,经主席审批后整队正式提案。提案一经鸣谢,不得修正。

第十三条 聚会传单只在聚会建议后收回,时限董事会聚会传单应在聚会完毕前收回。 10 日收回,暂时聚会的传单应在聚会完毕前收回。 5 日收回。

-6-

第十四条 提案及相互相干材料应连同,确保董事有十足的工夫熟习公关。

当两名或两名外面的孤独董事、部份地外面的董事或其所代表的库存有,当教训不可或论点不不隐瞒的时,可以向董事会建议写信连带地提案,延期,董事会应经过。

第十五条 董事会问询处主持复核A表,使求助于董事会议论的买到提案,报董事会问询处复核。

第十六条 发起人对详细提案的应验主持,条件提案不装满的或不敷上进,董事会,倡议者对此主持。

第十七条 在宣告者的指引航线中,为了应验接管机构的暂时声称,有些建议可能会调节器,调节器后董事会问询处应即时传单相互相干事情机关如终极公报应验工具董事会靠判定击败。

第十八条 董事会靠判定击败公报前,公司董事、监事、高级经纪参谋、董事会问询处、总会计师机关及如此等等相互相干机关参谋应坚持,提案的应验不得表现出,不得使用内情教训购买效用,切实做好内情教训对齐任务。

四的章 附则

第十九的条 本收益自董事会经过之日起强迫服从。。

其次十条 董事会主持解说和修正。

附:董事会提案声请表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇一两个年decorate 装饰二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案声请表

编号:

声请机关 声请人触点人

提案的动机的

提案

首要应验

(条件相互相干)

请装设教训

附件)

声请单位

主持任的暗示

年 月 日

掌管榜样

暗示

年 月 日

行政经理

审批

年 月 日

董事会部长

暗示

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本声请表由董事会问询处一致编号。1

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