佰利联:董事会会议提案管理办法(2012年12月)_股票频道

河南姓联化工有限公司。

董事会相遇提案规章

(2012 年 12 月 28 日经公司四分之一届董事会第十五次相遇

第一章 总纲

第一件商品 为基准的河南姓联化工有限公司。董事会提案支配,完美的公司内容把持机制,增强方针决策知识,干杯时辰效能、极盛时家具传达演示任务,据洛杉矶公司说、股票上市的公司管理率直的、《规划中的开发股票上市的公司孤独董事体系的商定暗示》A,《公司条例》、董事相遇事规则、《商号传达演示支配体系》等出价纸张,作草图本方法。

次货条 董事会尊敬或产生的事项,自己人提案不得已在内董事会。

第三条 以下主语作为保密的,提案可比照

1、董事长;

2、家具经理、家具经理办财团;

3、1/3 前述的董事

4、1/2 前述的孤独董事

5、中西部及东部各州的县议会;

6、董事会特殊委任

7、个别的或个人代表 有10%在上的由舆论决定的股票持有者

8、法规、公司条例规则的对立的事物行政任务的。

次货章 提案灵使合乎规格及复核顺序

四分之一件商品 在内董事会的提案不得已结合的、论证很有区别的、状态基准的,相互相干行政任务的应出价有充分细节却无法证实的传达、做出有充分细节却无法证实的阐明,小心的思索以下牵连

(一)利弊得失和风险

(2)以为比照和方法

(3)现实性与正确

(四)他方信誉及其与公司的相干

-1-

(5)这些事项对。

第五条 提案该当由提案人署名或许盖印;提案该当为,提案人就该事项召集相遇的无效产生。

提案应以封面和电子两种状态在内。发起人对二全音符灵的适合担任。。当封面版本与电子版本各异时,以正式封面版本为准。

六度音程条 本规则所称提案包罗但不限于

(1)收买、名次资产

(2)异质的授权

(三)外资

(4)关系市

(5)对立的事物。

《公司条例》和三相遇事规则里归结起来的对立的事物非前述的提案比照《公司条例》和三相遇事规则的规则处置。

第七条 收买或名次资产的建议

(1)提案应包罗以下次要灵

1、市简介:零件清晰度简介、市标的的清晰度、市事项、资产价钱的得到或名次、一致版本等。

2、市标的的基本传达:选定的清晰度、类别、权属、遗址、自己人者得到资产的工夫和方法、运营局面、该项资产的财务主管账簿价钱为和评以为值等;市他方及对立的事物聚会的的局面(如套装);

3、限价:次要阐明市价钱及设定的比照。收买或名次的资产不得已由合格的孤独机构评价,附相互相干评价公报。譬如,纸价钱为和估值中间的不适合很大,必须做的事解说原稿。

4、支付的方法、支付的方支付的生产率及现款回收的风险断定和阐明;名次资产的致力于和对公司的所有物;名次资产的原稿、市在本质上的凝视利弊得失及其对。

(2)相互相干附件包罗但不限于

1、审计公报;

2、资产评价公报;

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3、失职调查公报;

4、和约版本;

5、市风险辨析及其对公司的所有物

6、对立的事物。

(3)验收和听力顺序

关于机关在内资产收买或名次公报,支配层指导、财务总监、家具经理签名暗示,报家具经理办财团尊敬。

第八日条 规划中的异质的授权的建议

(1)提案应包罗以下次要灵

1、保密的基本局面,授权清晰度、报户口位置、法定代理人、经纪仔细研究、与公司或对立的事物相干的触觉、信誉等级、最新年度决算表及最新财务公报资产数量、困境数量、净资产、结清局面等。

2、次要责任心授权阐明,包罗约会典型、约会总数等。

3、公司为其记入贷方授权的累计总数,然后公司异质的授权的累计总数和累计总数

4、授权一致次要条目:授权方法、截止期限、阿蒙等要紧条目

5、反授权规划(如有

6、对立的事物。

(2)相互相干附件包罗但不限于

1、保密的商号单位营业执照硬拷贝

2、保密的重新一期经审计的决算表

3、授权基金deb的和约或一致

4、贷方出价授权和约版本

5、心不在焉令人满意地控告。、套利或行政处罚阐明

6、比照关于规则以为下令的对立的事物传达。

(3)验收和听力顺序:

保密的在内授权声请(含限额授权),总财务主管机关受权保密的声请后

3-出价授权的风险评价,模型封面公报由财务总监和家具经理签名暗示报家具经理办财团尊敬。

第九条 外资建议

(1)提案应包罗以下次要灵

1、花费一致提供基本局面

(1)属于普通花费,应阐明除公司在本质上外侧的花费一致提供基本局面:一致提供为公司(对立的事物有经济效益的商定),包罗但不限于:清晰度、商号典型、报户口地、法定代理人、报户口资本、经纪仔细研究、重新三年的次要事情等。一致的提供是自然人,包罗但不限于:姓名、国籍或过来一向寓居地、提供资金、合规生产率和机能干杯等。

(2)花费金融机构,应阐明公司使习惯于适合花费使习惯于。

(三)花费行动产生关系市的。,关系市的模型原稿及关系相干。

2、引见花费抱反感的基本局面

(一)找到公司,包罗但不限于:经纪仔细研究;次要花费方法,以防用现钞融资,解说提供资金;譬如,运用实际性资产或无形资产,描述方法资产的清晰度、纸值、评价值、资产运营局面、关于资产有抵押权记入贷方吗、质押或对立的事物第三人赋予头衔、有令人满意地资产牵连吗、控告或套利事项、查封、上冻等司法办法;如花费,阐明该股权对应的公司的基本局面,包罗但不限于:公司清晰度及相配的,近三年主营事情,过来岁的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务知识(泄漏、审计机关及其建立互信关系找到任务资历,公司自己人权规模。

找到有限责任心公司,同时,还需求详述的商号年金的财政资助规模,还需求详述的前五名股票持有者的规模。

(2)专项花费伸出,包罗但不限于:伸出花费的次要灵、次要花费者的财政资助及对立的事物任务、花费前进速度、伸出修建期、交易驻扎军队及现实性辨析、伸出使分解,然后需求家具的审批顺序等。

(三)花费金融机构,包罗但不限于:金融机构事情典型、金融机构(非股票上市的公司)过来岁的总资产、净资产、营业支出和净赚等财务

4-知识(泄漏使习惯于表现方式审计、审计机关及其建立互信关系找到任务资历;董事会对金融机构经纪生产率、内容把持、公司管理及对立的事物调和辨析的后记暗示。

3、引见外资和约的次要灵

和约次要条目(含附件),包罗但不限于花费额(以百分数表现)、会员费股数(占公司总存货的的百分数)、花费方法(现钞)、股权、资产等。、花费截止期限或分期花费商定、公司在明日作为花费方的次要任务、家具截止期限、违约责任心、争议处理方法、和约失效的使习惯于和工夫及其无效性。花费和约中有附加或保存条目的,应特殊阐明。

花费行动该当经股票持有者会赞同或许立案。,应阐明要家具的顺序和前进速度。

关涉非现钞财政资助,应阐明成交价钱的作草图比照;若成交价钱与资产或股权的纸值或评价值不适合较大的,必须做的事解说原稿。

4、外资对公司的所有物

5、外资风险辨析

6、对立的事物。

(2)相互相干附件包罗但不限于

1、失职调查公报或伸出论证公报

2、外资和约或合同的草约

3、专家委任的专家评论暗示(如有下令

4、比照关于规则以为下令的对立的事物传达。

(3)验收和听力顺序

相互相干机关担任述说封面伸出建议书,经受住掌管指导、财务总监、家具经理签名暗示,报家具经理办公楼尊敬。外国花费事项不得已在内战术委任,属于董事会省份仔细研究,适合基准,停止战术委任审察,致董事会办公楼。战术开发区、战术委任有权产生使习惯于商定专家。

第十条 关系市建议书

(1)提案应包罗以下次要灵

1、相互相干方引见

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本文次要引见了公司与af的相干。,包罗姓名、居住时间、商号典型、法定代理人、报户口资本及其变更、沿革、主营事情、重新每一财政年度的净赚、最新财务主管航空站净资产、或有困境和成熟的后事项等。

2、市典型、市标的的基本局面等

3、关系市的限价策略性或比照

4、关系市的致力于及其对公司的所有物

5、关系方上岁度及重新岁度的财务公报

6、关系市和约或一致的次要条目,关系市的公平性解说

7、孤独董事对关系市的审计暗示

8、对立的事物。

(2)相互相干附件包罗但不限于

1、合同的草约、一致或和约;

2、相互相干决算表

3、审计公报;

4、评价公报;

5、孤独财务顾问公报(如套装

6、对立的事物。

(3)验收和听力顺序:

在内的关系方市建议书封面声请公报,交财务总监、家具经理签名,在内家具经理办财团尊敬后致董事会办公楼。

第三章 建议工夫和责任心

第十一件商品 经家具经理办财团尊敬经过需在内董事会尊敬的提案由家具经理办财团担任提案然后附件材料的搜集,于 3 个任务一半天致董事会办公楼,对立的事物提案该当在董事会召集前举起 15 向董事会办公楼在内提案及其附件。

第十二条 董事会办公楼收到提案的封面断言,应于 2 在一半天完成的审计,并在内董事会书记,董事会书记向董事长在内,经主席审批后模型正式提案。提案一经证实,不得修正。

第十三条 相遇关照可是在相遇建议后收回,按期董事会相遇关照应在相遇完毕前收回。 10 日收回,暂时相遇的关照应在相遇完毕前收回。 5 日收回。

-6-

第十四条 提案及相互相干材料应连同,确保董事有十足的工夫熟识公关。

当两名或两名在上的孤独董事、半在上的董事或其所代表的存货的有,当传达不可或论点不详述的时,可以向董事会举起封面共同地提案,缓和,董事会应经过。

第十五条 董事会办公楼担任复核A表,在内董事会议论的自己人提案,报董事会办公楼复核。

第十六条 发起人对详细提案的灵担任,以防提案不结合的或不敷上进,董事会,担保者对此担任。

第十七条 在撒种机的迅速移动中,为了愿意的接管机构的暂时问,有些建议可能会评定,评定后董事会办公楼应即时关照相互相干事情机关比照终极公报灵家具董事会产生。

第十八条 董事会产生公报前,公司董事、监事、高级支配行政任务的、董事会办公楼、总财务主管机关及对立的事物相互相干机关行政任务的应保存,提案的灵不得演示,不得使用内情传达商业效用,切实做好内情传达注册任务。

四分之一章 附则

十九分之一条 本方法自董事会经过之日起完成。。

次货十条 董事会担任解说和矫正。

附:董事会提案声请表

河南姓联化工有限公司。董事会

二〇略年腊月二十八日

-7-附件:

河南姓联化工有限公司。

董事会提案声请表

编号:

声请机关 声请人触觉人

提案的题材

提案

次要灵

(以防相互相干)

请选定的传达

附件)

声请单位

担任任的暗示

年 月 日

掌管指导

暗示

年 月 日

家具经理

审批

年 月 日

董事会书记

暗示

年 月 日

董事长

审批

年 月 日

注:本声请表由董事会办公楼一致编号。1

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